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中国证券报
一 首要提醒
1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投资者理当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承当个体和连带的法令责任。
3 未出席董事环境
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4 天健管帐师事件所（特别平凡合股）为本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。
5 经董事会审议的陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
经天健管帐师事件所(特别平凡合股)审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 1，937，662，585.51元；2018年度母公司实现净利润120，877，302.25元，加之2018年年头转入的母公司的未分派利润-395，939，646.45元，陈述期末母公司可供股东分派的利润为-275，062，344.20 元，公司2018年度不具有分红前提。按照《公司章程》的划定，公司2018年度拟不举行利润分派或公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二 公司根基环境
1 公司简介
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2 陈述期公司重要营业简介
一、公司重要营业及谋划模式
公司属于控股型企业，所从事的营业由部属宁波钢铁、紫光环保、再生资本等子公司展开，营业以宁波钢铁所从事的钢铁营业为主，以部门环保营业为辅。公司属于钢铁行业，主营营业为钢铁及其压延产物的出产和贩卖，谋划模式以自产自销为根本，此外举行部门原燃质料和钢材的商业。公司重要产物为热轧卷板，消费行业为冷轧压延、修建用钢（钢布局）、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。陈述期内，公司的重要营业、重要产物及其用处、谋划模式等并未产生重大变革。2018年公司出产热轧钢卷442.53万吨，铁水本钱2，079元，低于行业均匀值53元，热卷本钱2，833元，低于行业均匀值93元。
二、2018年钢铁行业运行环境
2018年，钢铁行业延续推动供应侧布局性鼎新，财产布局不竭优化，市场秩序较着改良，全行业经济效益创汗青最佳程度。重要表示为：钢铁产需根基均衡，钢材代价相对于不乱，入口铁矿石市场运行安稳，钢材出口削减、布局优化，节能环保程度显著晋升，钢铁企业延续好转。
3 公司重要管帐数据和财政指标
3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币种：人民币
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季度数据与已表露按期陈述数据差别阐明
√合用 □不合用
分季度数据与已表露按期陈述数据中的谋划勾当发生的现金流量净额存在差别，重要缘由是：宁波钢铁将贩卖商品收到的银票背书用于固定资产投资付出，作为谋划勾当现金流入和投资勾当现金流出，公司年报审计机构审计定见对该营业不在现金流量表中反应。公司响应别离调减2018年一季度、二季度、三季度谋划勾当发生的现金流量净额 80，992，996.39元、62，605，109.78元和 101，947，108.53元
4 股本及股东环境
4.1 平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表
单元: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及节制瓜葛的方框图
√合用 □不合用
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4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制瓜葛的方框图
√合用 □不合用
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4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境
□合用 √不合用
5 公司债券环境
□合用 √不合用
三 谋划环境会商与阐发
1 陈述期内重要谋划环境
2018年，公司整年累计出产铁水428.73万吨、板坯455.27万吨、钢卷442.53万吨，周全逾额完成年度产量方针；实现业务收入264.50亿元，归属于母公司所有者的净利润19.38亿元，同比增长7.90%。陈述期，公司紧紧掌控钢铁行业供应侧鼎新和行业周期性回暖的有益机会，依照“稳中有进、提质增效”的总基调，对峙“低本钱、高效力”谋划计谋，踊跃作为、敢于立异，整年事情显现高质高效、康健向好成长态势，周全完成出产谋划方针，谋划事迹再创汗青新高。
（1）钢铁财产稳中有进，出产谋划事迹节节爬升
1）推动出产谋划事情高效化
依照整年事情“稳中有进、提质增效”的总基调，紧扣“降本增效、增产增效、产物创效”这根主线，连系行业总体情况，尽力降服出产组织和工程扶植双轨并行的难度，在确保出产不乱的根本上，逾额完成年度产量方针，谋划事迹和产物红利能力双晋升。整年采购事情在不乱国际海内计谋互助资本的条件下，加大市场研判，强化表里联动，正确评脉大宗原燃料的低洼期和窗口期动态施行机遇采购，出格是入口煤和焦炭在拓展低价优良资本、防备市场危害方面成效显著，实现了供给量和布局的双不乱；踊跃推动无库存备件采购事情，完美供给商入围评价轨制，规范供给商准入机制，较好地实现了公司采购供给链办理的完备性和有用性。整年营销事情连系新情势新情况强化市场精准调研和逻辑阐发，正确掌控市场代价运行特色，深耕区域、专业市场，完美接单及订价机制，科学制订出厂代价，确保了协定用户定单定期履行。
2）推动降本增效常态化
动态跟踪办理本钱用度，强化本钱专项办理，构成项目化和系统化事情思绪，深化经济效益阐发和价值办理事情，为谋划决议计划做好支持；公道操持资金应用，公道调解新情势下的资金运作方法，对峙全信誉低本钱融资，有用节制汇率危害，整年综合融资本钱3.1%，在银行信贷收紧和限定前提增多的环境下，巩固了宁钢低本钱融资上风；延续贯彻从严从紧的思惟，严控重点管控用度付出，整年同口径低落本钱用度成效显著。
3）推动产物研发精品化
依照“1+3+ɑ”产物成长计划，环抱“三品”计谋和“研产销一体化”事情思绪，扎实推动产物精品化计谋事情。整年优良特点产物产量达155.38万吨，产量和增效创优良特点产物新高。整年新产物产量42.11万吨，乐成研发新产物19个，“1”类产物实现重大冲破，4个前瞻性高精尖产物应运而生，产物档次再攀岑岭；“3”类产物实现重猛进展，优特钢产物系列笼盖优良碳素布局钢、合金东西钢、高合金钢等7大类，宁钢也初次成为海内多家优特钢龙头企业的重要供给商，汽车钢实现汽车高强钢从600MPa品级向800MPa品级钢的周全笼盖，深冲钢鞭策全财产链协同立异，协助下流客户快速进入海内家电龙头企业；“ɑ”类品种产量和增效实现双丰登，初次实现工程机器用钢的开辟，乐成开辟新产物商标5个，完成为了年度方针的250%。
4）推动平安环保可控化
安稳“绿水青山就是金山银山”的理念，对峙绿色成长，周全推动落实新一轮情况晋升举措规划，周全阐发对标找差，策动构成超低排放革新项目清单，全力鞭策环保技改项目施行，烧结烟气治理项目已正式进入试出产阶段，提振果断打赢“蓝天捍卫战”的刻意。增强平常环保办理，保障环保举措措施不乱运行，深化环保办理系统尺度化运行，整年重要污染物排放量均处于受控状况，污染物排放监视性监测全数达标，厂区降尘指标延续保持在较好程度。环抱浙江省环保督查、长三角区域大气污染综合治理强化监视等事情请求，连系环保问题及隐患排查治理举措，强化环保危害管控，推动整改办法落实。延续深化能源办理系统有用运行。依照“平安不乱、经济高效”的供能事情方针，安稳平安成长的理念，鼎力推动节水、节电专项事情规划，加大余能、余热收受接管力度，提高能源操纵效力，实现能源指标的延续优化。
（2）环保财产稳步成长，拓市提质态势杰出
1）拓市场，抓好重点项目标开辟事情
公司控股子公司紫光环顾全年在环保市场跟踪项目70余个，重点跟踪项目20余个，推动落地项目7个。确切做深做细前期事情，有用拓宽营业范畴，死力夺取增量项目；深挖存量项目潜力，鞭策存量项目提标事情。2018年鞭策三门垃圾渗滤液、浦江除臭、宁钢焦化等项目顺爽利地。相应省当局关于推动污水厂干净排放技能革新的请求，共同各地当局推动提标项今朝期事情，此中，临海江南准四类提标项目已签约，遂昌、开化等10余个提标和本地当局对接展开前期事情，经由过程提标革新，有用改良老厂的运行环境，提高谋划收益。
2）抓扶植，做好重点项目标扶植事情
整年筹建在建项目11余个，完成建安置备等各种招标200余次，出力抓好项目扶植各阶段的管控，此中受托办理的亚洲最大的半地埋式全封锁污水处置厂-温州中间片污水处置项目在各方的通力协作下，提早六个月实现40万吨通水方针，有用改良区域污水处置能力不足的问题。温州、甘肃、青田、德清等多个项目竣工顺遂转入运营，实现了工程与运营的无缝跟尾。
3）稳运营，出力包管各厂不乱达标
经由过程阐扬运营调剂“五大中间”功效、运营办理周例会轨制、推动子公司尺度化办理等办法，买通运营办理的痛点、难点、堵点，渐渐实现邃密化办理。节制出产本钱，实现降本增效，集中技能气力，由总部技能团队为子公司供给全时技能支撑，就子公司存在问题实时供给解决方案，尽快实现项目效益，本年青田、德清、甘肃、温州等项目前后通水调试并乐成获得商运批复。紫光环保2018年运营水厂到达34家，累计处置污水跨越4.5亿立方米，整年实现贩卖收入45298万元，比客岁同期增加5.04%，实现利润总额8288万元，比客岁同期增加的19.27%。
4）求立异，打造公司焦点竞争力
踊跃展开天资申报事情和自立立异事情，总结前期事情功效，已乐成申报了一项发现专利《一种CAST强化脱氮除磷的处置工艺》，2017年申报的三项发现专利也已经由过程初审，进入本色审查阶段，自立开辟的除臭专利技能在三门、盱眙、常山、温州等项目上乐成应用，宿迁、临海、襄阳、遂昌等除臭项目也已陆续投入扶植，为后续打解雇臭市场奠基了必定根本。展开技能攻关与交换事情，鞭策与国表里知名企业、院校和机构的交换互助，博采众长。
5）谋成长，优化谋划款式
公司控股子公司再生资本公司以“鼎新立异、统策划划、真抓实干”的理念，对峙以市场为导向，对峙以再生资本为特点谋划，根基形成为了以废旧金属为主，冶金炉料、报废汽车为辅，仓储物流为弥补的谋划款式，整年实现利润总额2522万元，同比上一年度增加20.67%。各板块营业平衡成长，诸暨分公司乐成申报成了工信部第六批废钢铁加工行业准入企业，为做优做强再生资本财产又供给了一个好的平台，踊跃应答节制危害，增强轨制的完美与履行，提高对功课场合的平安、环保、装备及消防的办理，竭尽全力推动杭州报废汽车收受接管拆解异地搬家技能革新项目和德清二期报废汽车拆解预拆厂房项目标扶植事情。
2 致使暂停上市的缘由
□合用 √不合用
3 面对终止上市的环境和缘由
□合用 √不合用
4 公司对管帐政策、管帐估量变动缘由及影响的阐发阐明
√合用□不合用
1.管帐政策变动
(1) 本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业管帐准则的请求体例2018年度财政报表，此项管帐政策变动采纳追溯调解法。2017年度财政报表受首要影响的报表项目和金额以下：
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(2) 财务部于2017年度公布了《企业管帐准则诠释第9号——关于权柄法下投资净丧失的管帐处置》《企业管帐准则诠释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧法子》《企业管帐准则诠释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销法子》及《企业管帐准则诠释第12号——关于关头办理职员办事的供给方与接管方是不是为联系关系方》。公司自2018年1月1日起履行上述企业管帐准则诠释，履行上述诠释对公司期初财政数据无影响。
2. 管帐估量变动的内容和缘由
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受首要影响的报表项目和金额
单元：元 币种：人民币
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5 公司对重大管帐过失改正缘由及影响的阐发阐明
□合用√不合用
6 与上年度财政陈述比拟，对财政报表归并范畴产生变革的，公司应看成出详细阐明。
√合用□不合用
本公司将宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股分有限公司、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司、浙江新世纪再生资本开辟有限公司等子公司纳入本期归并财政报表范畴。鉴于公司将浙江兰贝斯信息技能有限公司97.50%股权出售，并已于2018年4月10日打点完成工商变动手续，陈述期浙江兰贝斯信息技能有限公司再也不纳入公司归并报表范畴。鉴于紫光环保将孟州市都会污水处置有限公司51%股权公然挂牌出售，并已于2018年2月28日完成工商变动手续，陈述期孟州市都会污水处置有限公司再也不纳入紫光环保归并报表范畴。
杭州钢铁股分有限公司
2019年4月10日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股分 通知布告编号：临2019—017
杭州钢铁股分有限公司
第七届董事会第二十一次集会决定通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
1、董事会集会召开环境
杭州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第二十一次集会通知于2019年3月29日以电子邮件、传真或书面投递方法通知列位董事，集会于2019年4月10日上午09:30在杭钢办公大楼四楼集会室以现场表决方法召开，应到董事9人，实到董事8人，董事刘安师长教师因公未能出席集会，拜托董事孔祥胜师长教师代为出席集会并授权对审议事项举行表决。集会由董事长吴东明师长教师主持，公司全部监事及高管职员列席了集会。本次集会的召开合适《公司法》及《公司章程》的有关划定。
2、董事会集会审议环境
本次集会采纳记名投票方法，审议经由过程以下议案：
（一）审议经由过程《2018年度总司理事情陈述》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
（二）审议经由过程《2018年度董事会事情陈述》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
（三）审议经由过程《2018年度财政决算陈述》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
（四）审议经由过程《2018年度利润分派预案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
经天健管帐师事件所(特别平凡合股)审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,937,662,585.51元，2018年度母公司实现净利润120,877,302.25元，加之2018年年头转入的母公司的未分派利润-395,939,646.45元，陈述期末可供股东分派的利润为-275,062,344.20元，公司2018年度不具有分红前提。按照《公司章程》的划定，公司2018年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。
（五）审议经由过程《2018年年度陈述及其择要》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议经由过程《2018年度内部节制评价陈述》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
该陈述详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议经由过程《关于2018年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），本公司通知布告临2019－019。
（八）审议经由过程《关于2018年度董事、监事、高档办理职员薪酬的议案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
按照公司绩效办理法子，经公司稽核部分对付相干董事、监事、高档办理职员2018年度的事迹和履职环境的考评，2018年度董事、监事、高档办理职员年度稽核薪酬发放环境概述以下：
一、公司董事长吴东明，由杭州钢铁团体有限公司稽核并发放年薪，不在公司领取报答和补助。
二、董事刘安、董事于卫东和监事周尧福（监事会主席）、监事王纪松均由股东单元稽核并发放年薪，不在公司领取报答与补助。
三、自力董事陈杭生、王颖、胡祥甫的补助为100,000元/人(税后)，由公司付出。
四、公司其他董事、监事、高档办理职员的年薪薪酬环境：
副董事长、原总司理孔祥胜，副总司理、原董事谢晨，副总司理陈晓东，董事吴拂晓，监事金钢，财政总监陆才平，董事会秘书吴继华等职员的年薪薪酬（含税及各种津补助）为：
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（九）审议经由过程《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
按照国度宏观经济政策、市场情况及市场需求，连系公司出产谋划和成长的必要，在对各项营业授信需求举行阐发的根本上，公司拟向工商银行杭州半山支行、北仑支行、瑞安支行，农业银行北仑分行、瑞安支行，扶植银行北仑支行，中国银行北仑分行，宁波银行杭州城西支行、北仑支行，兴业银行杭州分行、北仑支行，交通银行杭州浣纱支行、宁波分行，安全银行北仑支行，浦发银行杭州分行、宁波开辟区支行、杭州中山支行，浙商银行宁波海曙支行、杭州分行，中信银行宁波海曙支行、杭州平海支行、杭州省府路支行，北京银行杭州分行，招商银行杭州分行，中原银行杭州武林支行，光大银行杭州凤起路支行，杭州银行湖墅支行，民生银行杭州城北支行等金融机构申请总额180.24台彩賓果,亿元的综合授信额度。以上各金融机构详细授信额度和贷款刻日以各金融机构终极审定为准。
为了提高资金利用效力，杭钢股分母公司与控股子公司之间和杭钢股分部属控股子公司之间资金由杭钢股分母公司兼顾均衡，上述事项董事会拟授权财政总监审核后由董事长签订。
（十）审议经由过程《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2019年技能革新投资规划的议案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
公司全资子公司宁波钢铁有限公司（如下简称“宁钢”）2019年环抱晋升竞争力、智能化制造的方针，连系超低排放和平安合规请求，对峙“绿色宁钢”的成长理念，确保宁钢延续、康健、绿色、平安地成长。
2019年，宁钢拟放置技能革新投资项目45项，此中：重点扶植项目4项：1号高炉易地大修革新、焦炉煤气脱硫体系革新、焦化厂雨排水深度处置革新、层流冷却体系革新。宁钢2019年度投资规划105,711万元，资金规划77,790万元。
宁钢2019年度资金共计划88,693万元（含前期项目资金规划放置903万元、尾金钱目资金规划放置10,000万元）。
（十一）审议经由过程《关于与联系关系方签定平常联系关系买卖协定的议案》；
表决成果：6票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案触及联系关系买卖，联系关系董事吴东明、牟晨晖、于卫东依法躲避表决。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），本公司通知布告临2019－020。
（十二）审议经由过程《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》；
表决成果：6票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案触及联系关系买卖，联系关系董事吴东明、牟晨晖、于卫东依法躲避表决。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），本公司通知布告临2019－020。
（十三）审议经由过程《关于2019年度担保规划的议案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
按照部属各子公司营业成长现实环境，为支撑其营业拓展，知足其融资需求，2019年度，公司及子公司拟向子公司供给等值不跨越人民币112,000万元的担保，此中公司对浙江富春紫光环保股分有限公司、杭州杭钢金属质料电子商务有限公司、德清杭钢金属质料电子商务有限公司的规划担保额度别离为67,000万元 、30,000万元 、10,000 万元；公司子公司浙江富春紫光环保股分有限公司对襄阳富春紫光污水处置有限公司的规划担保额度为5,000万元。
在担保额度内，董事会授权财政总监审核后由董事长签订。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），本公司通知布告临2019－021。
（十四）审议经由过程《关于续聘公司审计机构及其报答事项的议案》；
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
续聘天健管帐师事件所(特别平凡合股)为公司2019年度审计机构，聘期一年。2018年财政审计用度172万元，内控审计用度37万元，对公司审计产生来回用度和食宿用度由公司承当。
（十五）审议经由过程《关于向全资或控股子公司供给告贷的议案》。
表决成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），本公司通知布告临2019－022。
上述第2、3、4、5、8、9、11、十2、十3、十4、十五项议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜本公司将另行通知。
公司自力董事胡祥甫、王颖、王红雯向董事会提交了《自力董事2018年度述职陈述》。
特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019年4月12日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股分 通知布告编号:临2019—018
杭州钢铁股分有限公司
第七届监事会第十七次集会决定通知布告
本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
1、监事会集会召开环境
杭州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届监事会第十七次集会通知于2019年3月29日以专人投递方法通知列位监事，集会于2019年4月10日下战书在杭钢办公大楼四楼集会室以现场表决方法召开，本次集会应到监事3人，实到监事3人。集会由监事会主席周尧福师长教师主持，集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。
2、监事会集会审议环境
本次集会采纳记名投票方法，审议经由过程以下决定：
（一）审议经由过程《2018年度监事会事情陈述》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
（二）审议经由过程《2018年度利润分派预案》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
经天健管帐师事件所(特别平凡合股)审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,937,662,585.51元，2018年度母公司实现净利润120,877,302.25元，加之2018年年头转入的母公司的未分派利润-395,939,646.45元，陈述期末可供股东分派的利润为-275,062,344.20元，公司2018年度不具有分红前提。按照《公司章程》的划定，公司2018年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。
（三）审议经由过程《2018年年度陈述及其择要》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
监事会颁发自力审核定见以下：
按照相干划定和请求，监事会对董事会体例的2018年度陈述举行了当真审核，并提出以下书面审核定见：
一、公司2018年度陈述的体例和审议步伐合适法令律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。
二、公司2018年度陈述的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，能真实反应公司谋划办理和财政状态，该陈述及其陈述择要所载资料不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
三、在提出本定见前，未发明介入2018年度陈述体例和审议职员有违背保密划定的举动。
（四）审议经由过程《2018年度内部节制评价陈述》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
公司已按照《企业内部节制根基规范》、《企业内部节制评价指引》及其他相干法令律例的请求，对公司截至2018年12月31日的内部节制设计与运行的有用性举行了自我评价。监事会认为：公司内部节制设计公道完备，履行有用，可以或许公道地包管内部节制方针的实现告竣，评价陈述周全、真实、正确的反应了公司内部节制的现实环境。赞成公司董事会出具《公司2018年度内部节制评价陈述》。
（五）审议经由过程《关于2018年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
（六）审议经由过程《关于与联系关系方签定平常联系关系买卖协定的议案》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
（七）审议经由过程《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
监事会认为：公司董事会对该联系关系买卖事项审议和表决步伐合适上海证券买卖所《股票上市法则》及《公司章程》的有关划定，联系关系董事躲避了表决。上述联系关系买卖遵守了公允、公道、公道的原则，合适公司的现实成长必要，合适市场法则，没有侵害公司长处和股东长处的情景存在。
（八）审议经由过程《关于2019年度担保规划的议案》；
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
（九）审议经由过程《关于向全资或控股子公司供给告贷的议案》。
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权。
会前，预会监事列席了公司第七届董事会第二十一次集会。监事会按照有关法令律例和《公司章程》划定，对该次董事会集会各项相干议案举行监视。董事会成员在审议表决定案时实行了诚信义务，未发明侵害公司和股东长处的举动。
监事会赞成公司七届二十一次董事会审议经由过程的各项议案。
特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司监事会
2019年4月12日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股分 通知布告编号：临2019—019
杭州钢铁股分有限公司关于2018年度
召募资金寄存与利用环境的专项陈述
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
为了规范召募资金的办理和利用，提高资金利用效力和效益，庇护投资者权柄，杭州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等划定，连系公司《召募资金办理轨制》，将2018年度召募资金寄存与利用环境的专项陈述通知布告以下：
1、召募资金根基环境
(一) 现实召募资金金额和资金到账时候
经中国证券监视办理委员会《关于批准杭州钢铁股分有限公司向杭州钢铁团体公司刊行股分采办资产并召募配套资金的批复》（证监允许〔2015〕2648 号）批准，并经上海证券买卖所赞成，公司由主承销商中信证券股分有限公司采纳非公然刊行方法，向特定工具非公然刊行股分人民币平凡股（A股）股票468,749,995股，刊行价为每股人民币5.28元，总计召募资金2,474,999,977.28元，此中人民币3.68元为刊行工具钢钢网电子商务（上海）股分有限公司多认缴的投资款，扣除刊行用度29,344,103.42元后的召募资金为2,445,655,873.86元，已由主承销商中信证券股分有限公司于2016年6月2日汇入本公司在中国工商银行股分有限公司杭州半山支行开立的账号为1202020029900105537的人民币账户内。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事件所（特别平凡合股）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2016〕177号）。另扣除验资挂号费等655,896.21元，召募资金净额为2,444,999,977.65元。
(二) 召募资金利用和节余环境
本公司之前年度已利用召募资金105,230.57万元，此中利用闲置召募资金临时弥补活动资金45,000.00万元，之前年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为3,006.50万元；2018年度现实利用召募资金10,318.95万元，利用闲置召募资金临时弥补活动资金45,000.00 万元，临时弥补活动资金的闲置召募资金奉还45,000.00万元，利用闲置召募资金采办理财富品314,000.00 万元，理财富品到期赎回的闲置召募资金奉还197,000.00 万元，2018年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为3,481.77万元；累计已利用召募资金232,549.52万元，累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为6,488.27万元。
截至2018年12月31日，召募资金余额为18,438.75万元（包含累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额6,488.27万元）。
2、召募资金办理环境
(一) 召募资金办理环境
为了规范召募资金的办理和利用，提高资金利用效力和效益，庇护投资者权柄，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等有关法令、律例和规范性文件的划定，连系公司现实环境，制订了《杭州钢铁股分有限公司召募资金办理法子》（如下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资金履行专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中信证券股分公司于2016年6月与中国工商银行股分有限公司杭州半山支行签定了《召募资金专户存储三方羁系协定》，与中国工商银行股分有限公司杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（如下简称宁钢公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司浙江富春紫光环保股分有限公司（如下简称紫光环保公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与宁波银行杭州城西支行业务部及子公司浙江新世纪再生资本开辟有限公司（如下简称再生资本公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，于2016年12月与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司常山富春紫光污水处置有限公司（如下简称常山紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司德清富春紫光水务有限公司（如下简称德清紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司福州富春紫光污水处置有限公司（如下简称福州紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司（如下简称甘肃紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司青田富春紫光污水处置有限公司（如下简称青田紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司三门富春紫光污水处置有限公司（如下简称三门紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，与中国扶植银行股分有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富春紫光污水处置有限公司（如下简称宣城紫光公司）签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》，明白了各方的权力和义务。羁系协定与上海证券买卖所羁系协定范本不存在重大差别，本公司、宁钢公司、紫光环保公司及再生资本公司在利用召募资金时已严酷依照实行。
(二) 召募资金专户存储环境
截至2018年12月31日，本公司及其子公司有11个召募资金专户、召募资金寄存环境以下：
单元：人民币元
■
3、今年度召募资金的现实利用环境
(一) 召募资金利用环境比照表
召募资金利用环境比照表详见本陈述附件。
(二) 召募资金投资项目呈现异样环境的阐明
本公司召募资金投资项目未呈现异样环境。
(三) 召募资金投资项目没法零丁核算效益的环境阐明
宁钢公司的相干召募配套资金投资项目重要为与公司环保节能相干，其实不发生直接的新增收入和利润，故没法零丁核算效益。但经由过程改良公司的节能环保，可以或许间接为公司的出产谋划供给帮忙，为公司持久的延续成长奠基根本。
4、变动召募资金投资项目标资金利用环境
本公司不存在变动召募资金投资项目标环境。
5、召募资金利用及表露中存在的问题
今年度，本公司召募资金利用及表露不存在重大问题。
6、管帐师事件所对公司年度召募资金寄存与利用环境出具的鉴证陈述的结论性定见
天健管帐师事件所（特别平凡合股）出具了杭州钢铁股分有限公司《召募资金年度寄存与利用环境鉴证陈述》。陈述认为：杭钢股分公司董事会体例的2018年度《关于召募资金年度寄存与利用环境的专项陈述》合适《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》及相干格局指引的划定，照实反应了杭钢股分公司召募资金2018年度现实寄存与利用环境。
7、自力财政参谋对公司年度召募资金寄存与利用环境所出具的专项核对陈述的结论性定见
公司自力财政参谋中信证券股分有限公司出具了《中信证券股分有限公司关于杭州钢铁股分有限公司2018年度召募资金寄存与利用环境的专项核对定见》。
经核对后认为，杭钢股分2018年度召募资金寄存和利用合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年修订）》等有关法令、律例和公司《召募资金办理轨制》的请求，对召募资金举行了专户寄存和专项利用，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东长处的情景，不存在违规利用召募资金的情景。
8、上彀表露的通知布告附件
（一）天健管帐师事件所（特别平凡合股）关于杭州钢铁股分有限公司 2018年度召募资金寄存与利用环境鉴证陈述；
（二）中信证券股分有限公司关于杭州钢铁股分有限公司2018年度召募资金寄存与利用环境的专项核对定见。
附件：召募资金利用环境比照表
特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019年4月12日
附件
召募资金利用环境比照表
2018年度
体例单元：杭州钢铁股分有限公司 单元：人民币万元
■
[注1]：金属质料买卖平台，按照市场情势变革对项目进一步钻研论证中。
[注2]：原料场封锁工程，尚处于项今朝期筹办中。
[注3]：烧结机活性焦烟气净化工程，公司经由过程BT方法拜托浙江省环保团体有限公司扶植，扶植期：2017年3月至2017年12月。2018年8月，该工程已竣工投运，待决算审计以后结算工程款。
[注4]：再生资本5万辆报废汽车收受接管拆解项目，截至期末该工程现实已起头陆续投入，还没有现实利用召募资金。
[注5]：公司现实召募资金总额为244,500.00万元，小于原召募资金许诺投资总额280,000.00万元，截至2018年12月31日，公司还没有经董事会、股东会审议调解许诺投资总额。
[注6]：公司未许诺截至2018年底投入召募资金金额，故以许诺投资总额列示。
证券代码：600126 证券简称：杭钢股分 通知布告编号：临2019—020
杭州钢铁股分有限公司平常联系关系买卖通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
首要内容提醒：
● 本第二天常联系关系买卖尚需提交股东大会审议
● 平常联系关系买卖对上市公司的影响：平常联系关系买卖能充实操纵联系关系方具有的资本和上风为公司出产谋划办事，有益于公司的出产谋划和久远成长。平常联系关系买卖均遵守志愿、公允、公平的原则，没有侵害公司和其他股东长处，不会对公司将来财政状态、谋划功效发生晦气影响；平常联系关系买卖对公司自力性没有影响，公司的主营营业不会是以类买卖而对联系关系方构成依靠。
1、平常联系关系买卖根基环境
（一）平常联系关系买卖实行的审议步伐
杭州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于与联系关系方签定平常联系关系买卖协定的议案》、《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》，董事会在对上述议案举行表决时，联系关系董事吴东明、牟晨晖、于卫东均躲避了表决，其余非联系关系董事一致审议经由过程该议案。
在提交公司董事会审议前，自力董事对本次联系关系买卖举行了事先承认，赞成本次联系关系买卖的议案提交公司董事会审议。公司自力董事胡祥甫、王颖、王红雯颁发了赞成上述议案的自力定见，认为：公司董事会七届二十一次集会审议和表决《关于与联系关系方签定平常联系关系买卖协定的议案》、《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》的步伐合适上海证券买卖所《股票上市法则》、《上市公司联系关系买卖施行指引》和《公司章程》的有关划定，正当有用，联系关系董事均躲避了表决。因为市场情势与公司营业成长的必要，公司拟产生联系关系买卖的工具产生了变革。为规范公司联系关系买卖，经与联系关系方协商一致，公司拟调解上述联系关系买卖协定的部门买卖工具，公司拟与产生联系关系买卖的工具从新签定平常联系关系买卖框架协定，对公司与联系关系方之间产生的采购、贩卖和接管劳务等重大平常联系关系买卖的买卖工具、买卖标的、买卖代价和结算法子等举行明白。该事项有助于公司联系关系买卖规范展开；公司对2019年过活常联系关系买卖的估计是按照市场情势及公司营业成长的必要作出的，合适公司现实环境；公司在2018年度产生的平常联系关系买卖是公允、公道的，不存在侵害公司及中小股东长处的情景。赞成将上述议案提交公司股东大会审议。
上述议案尚需得到公司股东大会的核准，联系关系股东将在股东大会上对该议案躲避表决。
（二）与联系关系方签定平常联系关系买卖协定环境
公司部属的宁波钢铁有限公司等子公司与公司控股股东杭州钢铁团体有限公司及其子公司之间已签订有《关于原燃质料采购的协定》、《关于商品贩卖的协定》、《关于接管劳务的协定》等联系关系买卖协定，并经公司2017年度股东大会审议经由过程。按照市场情势与公司营业成长的必要，公司拟产生平常联系关系买卖的工具产生了变革，为规范公司平常联系关系买卖，经与联系关系方协商一致，公司拟与平常联系关系买卖的工具从新签定平常联系关系买卖框架协定，对公司与联系关系方之间产生的采购、贩卖和接管劳务等重大平常联系关系买卖的买卖工具、买卖标的、买卖代价和结算法子等举行明白。拟从新签定的协定包含《关于原燃质料采购的协定》、《关于商品贩卖的协定》、《关于接管劳务的协定》。
（三）2018年过活常联系关系买卖的@估%628RN%计和履%Y4d72%行@环境
单元：万元
■
注：公司向联系关系人采办原燃质料的联系关系买卖工具之一浙江杭钢紫鼎工贸有限公司2018年度被杭州紫恒矿微粉有限公司吸取归并，公司2018年度与浙江杭钢紫鼎工贸有限公司产生的平常联系关系买卖并入杭州紫恒矿微粉有限公司。
上表中黑体字部门的公司为2018年度现实买卖中新增的联系关系买卖工具，2018年公司按照市场情况的变革及现实出产谋划必要，公司新增宁波保税区杭钢外贸成长有限公司为平常联系关系买卖采购工具，新增浙江省冶金物质有限公司为平常联系关系买卖贩卖工具，公司第七届董事会第十八次集会审议经由过程了《关于弥补确认2018年过活常联系关系买卖的议案》，弥补确认了上述新增的联系关系买卖工具，详细内容详见公司于2019年1月26日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上表露的《杭州钢铁股分有限公司平常联系关系买卖通知布告》（临2019-004）。
（四）2019年过活常联系关系买卖估计环境
为充实拓展采购和贩卖渠道，有用操纵股东的资本，同时为规范和节制公司的联系关系买卖，公司按照市场情势与营业成长的必要，对付2019年过活常联系关系买卖环境举行了估计，并拟按照估计环境与联系关系方从新签定《关于原燃质料采购的协定》、《关于商品贩卖的协定》、《关于接管劳务的协定》等联系关系买卖协定，对公司与联系关系方之间产生的采购、贩卖和接管劳务等重大平常联系关系买卖的买卖工具、买卖标的、买卖代价和结算法子等举行了明白。2019年度拟展开的平常联系关系买卖环境估计以下：
单元：亿元
■
2、联系关系方先容和联系关系瓜葛
（一）根基环境
一、杭州钢铁团体有限公司
注册地点：浙江省杭州拱墅区半山路178号；法定代表人：张利明；注册本钱：50亿元；谋划范畴：企业办理咨询办事，钢铁、钢材及其延长产物的制造、加工，建材、五金产物、煤炭、矿产物（不含专控）、金属质料的贩卖，情况工程、市政工程、园林绿化工程、衡宇修建工程、水利工程施工，留宿办事（凭允许证谋划），餐饮办事（凭允许证谋划），自有衡宇租赁，收集技能办事，游览办事，饮用水供给（凭允许证谋划），仓储办事（不含伤害化学品及易制福寿膏），装卸办事，门路货品运输（凭允许证谋划），数据处置技能办事，再生资本收受接管，康健办理咨询办事（不含诊疗办事），物流、商务信息咨询办事，情况治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废料治理工程施工，情况庇护专用装备制造，工程设计和办理办事，有色金属压延加工，专用装备制造、贩卖，物业办理，机器装备租赁，医疗器械制造及贩卖（凭允许证谋划），药品出产（凭允许证谋划），节能技能办事，计较机软件技能和信息技能办事，质检技能办事，实业投资，资产办理。（未经金融等羁系部分核准，不得从事向公家融资存款、融资担保、代客理财等金融办事）（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
二、富春有限公司
注册地点：香港金钟道95号同一中间35楼；法定代表人：翁昌荣；注册本钱：1000 万港元；谋划范畴：铁矿商业、物业出租及投资。
三、浙江省冶金物质有限公司
注册地点：浙江省杭州市秋涛北路278号；法定代表人：郑浩；注册本钱：10,000 万元；谋划范畴：金属质料、金属冶炼用萤石、金属矿产物、铁合金、煤炭化工产物（不含伤害品）、电机装备、汽车、修建质料、针纺织品、百货、五金交电、农作物副产物的贩卖；谋划收支口营业（范畴详见外经贸部批文）；技能咨询办事。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
四、杭州杭钢对外经济商业有限公司
注册地点：浙江省杭州市下城区朝晖二区26幢5层；法定代表人：缪克能；注册本钱：16,800万元；谋划范畴：批发（无贮存谋划）：伤害化学品（详细谋划范畴详见《伤害化学品谋划允许证》）。货品收支口（法令、行政律例制止谋划的项目除外，法令、行政律例限定谋划的项目获得允许证后方可谋划）；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无贮存），焦炭，金属质料，冶金原辅质料，矿产物，电机装备，修建质料，化工原料（除化学伤害品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产物（除食物），木料及成品，纸张及成品；办事：新能源、再生能源的研发，经济信息咨询（除商品中介），机器装备租赁。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
五、旭石（新加坡）控股有限公司
注册地点：6 Temasek Boulevard,#27-04 Suntec Tower Four,Singapore,038986；注册本钱：4,949,938美元；谋划范畴：按照新加坡相干划定，除特别允许营业外的均可以谋划。
六、宁波保税区杭钢外贸成长有限公司
注册地点：浙江省宁波保税区成长大厦1202号；法定代表人：杨威；注册本钱：1,080万元；谋划范畴：自营和代办署理各种货品和技能的收支口，但国度限制@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的@货%i375n%品或技%T3315%能@除外；装备租赁；社会经济咨询；谋划金属质料、冶金原辅质料、机器装备、化工原料（除伤害化学品）、仪器仪表、五金、电器、橡胶成品、电子产物、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发；煤炭批发谋划（无贮存）；自立选择谋划其他一般谋划项目。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
七、浙江钢联控股有限公司
注册地点：浙江省宁波市北仑区霞浦临港二路168号373幢1号一楼；法定代表人：张仁坤；注册本钱：30,000万元；谋划范畴：实业投资（未经金融等羁系部分核准不得从事吸取存款、融资担保、代客理财、向社会公家集（融）资等金融营业）；与钢铁财产相干的设备制造；工业机器装备安装与检验；自营和代办署理各种货品及技能的收支口，但国度限制@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的货品和技能除外；平凡货品仓储；平凡货品运输；钢铁及其成品、其它金属及成品和矿石、化工产物（除伤害化学品和易制毒化学品）的批发、零售；煤炭的批发（无贮存）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
八、宁波杭钢富春管业有限公司
注册地点：浙江省象山县财产区A区贤庠镇芦岙碶头区块；法定代表人：莫洪深；注册本钱：40,000万元；谋划范畴：矿微粉、金属质料、煤炭（无贮存）的贩卖。
九、杭州紫恒矿微粉有限公司
注册地点：拱墅区金昌路锰铁桥边；法定代表人：陶力农；注册本钱：20,000万元；谋划范畴：焊接钢管束造、钢板压延加工，钢材（钢坯）、矿产物批发和收支口谋划；货品装卸、平凡货品仓储。
十、浙江杭钢国贸有限公司
注册地点：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册本钱：4314.58万元；谋划范畴：煤炭（无贮存）、金属质料、水泥、沥青、化工产物（不含伤害品）、冶金原辅质料、木料及成品、化肥、钢材及成品的贩卖；谋划收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
十一、杭州钢铁（香港）有限公司
注册地点：香港出格行政区金钟道95号同一中间35楼B室；法定代表人：翁昌荣；注册本钱600万港币；谋划范畴：收支口商业和转口商业。
1二、浙江星光经贸有限公司
注册地点：开辟区牡丹小区18幢607-608室；法定代表人：徐华金；注册本钱：500万元；谋划范畴：金属质料、金属冶炼用萤石、金属矿产物、铁合金、化工产物、电机装备、修建质料、针纺织品、百货、五金交电、农副产物、煤炭成品、非金属矿产物、煤炭（无贮存）的批发、零售；技能咨询办事；自营和代办署理各种货品和技能的收支口营业（除国度限制公司@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的货品和技能）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
1三、浙江新世纪金属质料现货市场开辟有限公司
注册地点：杭州市东新路741号；法定代表人：俞燕强；注册本钱：4,000万元；谋划范畴：金属质料、化工产物（不含化学伤害品）、冶金原辅质料、木料及成品、钢材及成品的贩卖，市场谋划办理。
1四、浙江东菱商贸有限公司
注册地点：浙江省嘉兴市南湖区新兴街道中山东路1628号401室；法定代表人：王宇；注册本钱：5,000万元；谋划范畴：金属质料、机器装备、电子产物、纺织原料、修建质料、装潢质料、木料（不含当地原木）、木成品、纸张、纸浆、木浆、通讯装备及配件、五金产物、日用百货、针织品、纺织品、厨房器具、皮革成品、家具、低级食用农产物的贩卖；自有衡宇租赁；自有园地租赁；工程机器装备租赁。（不含融资租赁）。（依法须经核准的项目，经相真人骰寶,干部分核准后方可展开谋划勾当）
1五、宁波紫达物流有限公司
注册地点：浙江省宁波市北仑区霞浦永定河路88号6幢1号；法定代表人：曹伟东；注册本钱：2000万元；谋划范畴：门路货品运输：货运、平凡货运；供给链办理；物流信息咨询；海内货运代办署理；海内船舶代办署理；国际货运代办署理；国际船舶运输；平凡货品仓储、装卸、搬运办事；钢材加工（限分支机构谋划）；吊装办事；车辆配件的批发、零售；灵活车维修（限分支机构谋划）；汽车、工程装备、工程机器、铁路机车租赁；衡宇、园地租赁；润滑油批发、零售；铁路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
1六、浙江杭钢动力有限公司
注册地点：杭州市半山镇；法定代表人：丁志良；注册本钱：22,500万元；谋划范畴：氧、氮、氩气（含瓶装气体和液体产物）、工业水、民用水、软化水、糊口用电、工业用电、蒸气、紧缩氛围、高炉鼓风的出产、贩卖；机器加工；铆焊的建造、电机装备的设计、安装维修；动力的技能开辟、咨询办事及培训。
1七、浙江省工业设计钻研院
注册地点：杭州市省府路21号；法定代表人：章华；注册本钱：2,860万元；谋划范畴：工业与民用修建、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印染等扶植工程的计划、可行性钻研、勘测设计，修建装潢设计和工程总承包，轻工产物、电子产物、医疗用具的设计，冶金矿山装备、工业炉、市政与环保装备、轻纺装备、电机装备、修建质料、装潢质料的贩卖。
1八、杭州紫云能源综合操纵开辟有限公司
注册地点：杭州市拱墅区半山街道半山路386号；法定代表人：王林海；注册本钱：4,000万元；谋划范畴：综合能源操纵及电力的技能开辟，发电（限供杭州钢铁团体公司）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
（二）联系关系瓜葛
公司联系关系方除杭州钢铁团体有限公司(如下简称“杭钢团体”)为公司母公司外，其他均为杭钢团体现实节制的公司。
（三）联系关系方如约能力
按照联系关系方的财政状态，均具有充实的如约能力，对向公司及部属子公司付出的金钱，构成坏账的可能性较小。
3、联系关系买卖重要内容和订价政策
公司与联系关系方平常联系关系买卖的重要内容及订价政策包含：
一、为有用拓展公司的贩卖渠道，充实操纵股东方的资本上风，公司及部属子公司按照联系关系方的采购需求贩卖热卷等商品，公司向联系关系方贩卖商品，一概以市场代价结算。
二、为有用地低落采购本钱，知足公司平常出产谋划的必要，操纵联系关系方的资本上风和较强的物质供给能力，按照公司年度、月度出产谋划规划放置，根据各项技能经济指标体例响应的原燃质料采购规划，连系市场环境，采纳比价法子，公司及部属子公司向联系关系方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃质料，采购代价由一概以原燃质料的市场代价为根据肯定。
三、为最大限度提高公司出产谋划中的运行效力，充实操纵联系关系方响应的举措措施和技能气力，由宁波紫达物流有限公司等联系关系方为公司及部属子公司供给在出产谋划中所必要的装备检验、工程扶植、技能办事、物流运输等方面办事。各项劳务、办事等相干请求由两边按国度有关法令律例的划定签定详细的合同或协定。
联系关系买卖的订价应遵守公允公道的原则，以市场公平代价为根本，且原则上不偏离自力第三方的代价或收费尺度，任何一方不得操纵联系关系买卖侵害另外一方的长处。联系关系买卖代价的制订重要遵守市场代价的原则；没有市场代价参照，则按本钱加成价订价；既没有市场代价，也不合适本钱加成订价的，依照协定价订价。
4、联系关系买卖目标和对上市公司的影响
本公司与联系关系方的联系关系买卖能充实操纵联系关系方具有的资本和上风为公司出产谋划办事，实现上风互补和资本公道设置装备摆设，有益于提高公司出产谋划的保障水平，有益于公司的出产谋划和久远成长。联系关系买卖均遵守志愿、公允、公平的原则，没有侵害公司和其他股东长处，不会对公司将来财政状态、谋划功效发生晦气影响；上述联系关系买卖对公司自力性没有影响，公司的主营营业不会是以类买卖而对联系关系方构成依靠。
5、备查文件目次
一、杭州钢铁股分有限公司第七届董事会第二十一次集会决定；
二、杭州钢铁股分有限公司第七届监事会第十七次集会决定；
三、杭州钢铁股分有限公司自力董事关于公司七届二十一次董事会相干事项的事前承认定见；
四、杭州钢铁股分有限公司自力董事关于公司七届二十一次董事会相干事项的自力定见；
五、杭州钢铁股分有限公司董事会审计委员会关于公司七届二十一次董事会相干事项的书面核对定见。
特此通知布告
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019 年4 月12日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股分 公司编号:临2019—021
杭州钢铁股分有限公司
关于2019年度担保规划的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
首要内容提醒:
● 2019年度，杭州钢铁股分有限公司（如下简称“本公司”、“公司”或“杭钢股分”）及控股子公司浙江富春紫光环保股分有限公司估计供给等值不跨越人民币112,000万元的（下同）担保。
●公司及控股子公司浙江富春紫光环保股分有限公司2019年度为子公司供给担保规划额度为人民币112,000万元，此中公司对浙江富春紫光环保股分有限公司、杭州杭钢金属质料电子商务有限公司、德清杭钢金属质料电子商务有限公司的规划担保额度别离为67,000万元、30,000万元、10,000万元；公司控股子公司浙江富春紫光环保股分有限公司对襄阳富春紫光污水处置有限公司的规划担保额度为5,000万元。
1、担保环境概述
公司按照部属各子公司营业成长现实环境，为支撑其营业拓展，知足其融资需求，经公司七届二十一次董事会赞成，2019年度本公司及子公司拟供给等值不跨越人民币112,000万元的担保。担保触及被担保单元4家，均为公司控股子公司或控股孙公司，明细为：
单元：人民币，万元
■
上述担保规划的担保内容、担保刻日按照被担保方融资需求及届时签定的担保合同为准。
2、被担保人根基环境
（一）被担保人根基环境
■
（二）被担保方2018年度重要财政数据
单元：人民币，万元
■
3、董事会心见和自力董事定见
公司七届二十一次董事会审议经由过程了《关于2019年度担保规划的议案》，公司董事会认为前述担保事项合适公司谋划成长必要；被担保人均为公司直接或间接节制的子公司，可有用节制和防备担保危害。在担保额度内，董事会授权财政总监审核后由董事长签订。赞成将该议案提交本公司股东大会审议。
本公司自力董事对公司2019年度担保规划颁发自力定见以下：公司2019年度担保规划事项的被担保方均为公司直接或间接控股的子公司，其主体资历、资信状态合适公司对外担保的相干划定，财政危害处于公司可节制范畴内，所触及的担保事项有益于提高相干控股子公司的融资能力，合适公司正常出产谋划的必要；咱们认为该项担保规划是公道的，该事项的审议、决议计划步伐合适有关法令律例和规范性文件的划定，没有侵害公司及中小股东的长处。咱们赞成将该议案提交公司股东大会审议。
3、累计对外担保数目及过期担保数目
截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额（不包含对子公司的担保总额）为0元，公司及控股子公司对子公司供给的担保余额为59,360万元，此中：公司为浦江富春紫光水务有限公司担保40,560万元，为杭州杭钢金属质料电子商务有限公司担保800万元；子公司浙江富春紫光环保股分有限公司为瑞安富春紫光水务有限公司担保18,000万元。无过期对外担保。
在担保额度内，董事会授权财政总监审核后由董事长签订相干文件。
5、备查文件目次
一、杭州钢铁股分有限公司第七届董事会第二十一次集会决定；
二、杭州钢铁股分有限公司第七届监事会第十七次集会决定；
三、杭州钢铁股分有限公司自力董事关于公司七届二十一次董事会相干事项的自力定见。
特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019年4月12日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股分 通知布告编号:临2019—022
杭州钢铁股分有限公司关于
向全资或控股子公司供给告贷的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
首要内容提醒：
●杭州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）拟向宁波钢铁有限公司（如下简称“宁波钢铁”）、浙江富春紫光环保股分有限公司（如下简称“紫光环保”）、杭州杭钢金属质料电子商务有限公司（如下简称“电商公司”）、浙江新世纪再生资本开辟有限公司（如下简称“再生资本”）等4家全资或控股子公司供给总额度不跨越23亿元人民币的告贷。告贷刻日不跨越一年，在告贷额度内各子公司可轮回告贷。
●告贷用度的收取：公司将依照银行同期贷款基准利率收取利钱。
1、告贷事项概述
鉴于公司短时间现金较为丰裕，公司重要出产谋划营业均在部属子公司展开，为支撑子公司营业成长，知足其资金需求，低落公司总体财政本钱，经公司七届董事会第十一次集会审议经由过程，公司向宁波钢铁、紫光环保、电商公司、再生资本等四家子公司供给29亿元的人民币告贷额度。截至2019年3月29日，紫光环保和电商公司已别离向公司告贷8.78亿元和1.1亿元。按照子公司营业成长的资金需求，为进一步支撑子公司营业成长，知足其出产谋划成长进程中的资金需求，低落公司总体财政用度，公司拟向宁波钢铁、紫光环保、电商公司、再生资本等4家子公司继续供给不跨越23亿元人民币的告贷额度，告贷刻日不跨越一年，在告贷额度内各子公司可轮回告贷。公司将依照银行同期贷款基准利率向相干子公司收取利钱。
2、告贷工具根基环境
一、宁波钢铁有限公司，系公司全资子公司。
法定代表人：殳黎平
注册本钱：1,034,544万元
注册地点：宁波市北仑区临港二路168号
谋划范畴：钢铁冶炼及其副产物和压延加工产物、焦炭的出产、贩卖；自营和代办署理货品及技能的收支口，但国度限制@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的货品及技能除外；矿产物、建材的批发、零售；货品装卸；门路货品运输；冶金、焦化的技能开辟 、咨询。其他伤害化学品谋划：煤焦油、硫酸、硫磺、粗苯、氨溶液[含氨＞10％]带贮存谋划（凭甬市L安经（2018）0070允许证谋划）。（分支机构地点：北仑区柴桥临港一起58号）（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
截至 2018 年 12月 31 日，宁波钢铁有限公司归并报表口径资产总额1,596,049.81万元，净资产980,859.41万元；2018 年度实现业务收入2,420,693.49万元，归属于母公司所有者的净利润191,405.56万元。
二、浙江富春紫光环保股分有限公司，系公司控股子公司。
法定代表人：吴拂晓
注册本钱： 64,200万元
注册地点：杭州天目山路294号杭钢冶金科技大厦9层
谋划范畴：环保举措措施运营办事、技能开辟、技能咨询、情况影响评价、环保装备制造（出产园地另设分支机构谋划）和贩卖，水污染治理工程的设计、施工，臭气治理和烟气脱硫脱硝装备及相配套装备的设计、贩卖，环保工程施工，市政工程施工，情况工程的技能钻研开辟、设计、施工，自来水、工业用水、中水及纯水、软水处置工程的设计和施工，固体烧毁物处置、生态修复的工程承包、设计，情况检测（触及天资证书的凭证谋划，制止、限定类除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
截至 2018 年 12月31 日，紫光环保归并报表口径资产总额336,066.72万元，净资产149,844.11万元；2018年度实现业务收入45,402.50万元，归属于母公司所有者的净利润6,630.41万元。
三、杭州杭钢金属质料电子商务有限公司，系宁波钢铁的控股子公司。
法定代表人： 陈晓东
注册本钱：20,000万元
注册地点： 杭州市拱墅区沈家桥132号
谋划范畴：实业投资；办事：电子商务的技能咨询、技能开辟、技能办事、功效让渡、投资咨询、投资办理；经济信息咨询；企业办理咨询；货品及技能收支口（法令、行政律例制止的项目除外，法令、行政律例限定的项目获得允许后方可谋划）；海内货品运输代办署理；仓储办事（除伤害化学品）；自有房产出租；物业办理；网上批发、零售：金属质料。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
截至 2018 年 12 月 31 日，电商公司总资产33,148.40万元，净资产9,949.54万元；2018年度实现业务收入442,898.69万元，归属于母公司所有者的净利润3,344.09万元。
四、浙江新世纪再生资本开辟有限公司，系公司控股子公司。
法定代表人：谢晨
注册本钱：12,500万元
注册地点：杭州市半山路178号
谋划范畴：报废汽车收受接管拆解、废旧金属拆解加工（凭允许证谋划），煤炭（凭允许证谋划）的贩卖。 金属质料、冶金炉料、化工原料及产物（不含伤害品和易制福寿膏）、汽车售后办事，拖车、搬运、装卸办事，信息咨询办事。
截至 2018 年 12 月 31 日，再生资本公司总资产49,791.13万元，净资产23,502.59万元；2018年度实现业务收入238,039.14万元，归属于母公司所有者的净利润1,758.98万元。
3、告贷对公司的影响
公司向宁波钢铁、紫光环保、电商公司、再生资本等4家全资或控股子公司供给告贷，用于解决其所需资金，知足其谋划必要，有益于公司总体成长，对公司的出产谋划及资产状态无不良影响，有益于低落公司总体财政用度，决议计划步伐合适有关法令律例和规范性文件的划定，不存在侵害股东出格是中小股东及投资者长处的情景。
公司本次供给告贷的工具均系公司节制的全资或控股子公司，今朝出产谋划环境较好，公司可以或许对其出产谋划和资金利用举行节制，公司本次供给告贷的危害处于可控范畴内。
4、备查文件
一、杭州钢铁股分有限公司第七届董事会第二十一次集会决定；
二、杭州钢铁股分有限公司第七届监事会第十七次集会决定；
三、杭州钢铁股分有限公司自力董事关于公司七届二十一次董事会相干事项的自力定见。
特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019年4月12日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股分 通知布告编号:临2019—023
杭州钢铁股分有限公司
2018年度重要出产谋划数据通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
按照上海证券买卖所《上市公司分行业信息表露指引第九号—钢铁》和《关于做好上市公司2018年年度陈述表露事情的通知》的相干请求，杭州钢铁股分有限公司现将2018年度的重要出产谋划数据通知布告以下，请投资者谨慎利用，注重投资危害。
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特此通知布告。
杭州钢铁股分有限公司董事会
2019年4月12日
公司代码：600126 公司简称：杭钢股分
杭州钢铁股分有限公司
肉丸机,
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发表于 2019-6-14 15:41:59
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