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宝山钢铁股份有限公司
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admin
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2019-6-14 17:14
标题:
宝山钢铁股份有限公司
中国证券报
一 首要提醒
1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投资者理当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承当个体和连带的法令责任。
3 未出席董事环境
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4 安永华明管帐师事件所（特别平凡合股）为本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。
5 经董事会审议的陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的陈述期利润分派预案为：按照公司有关现金股利政策，每一年分拨的现金股利不低于昔时度经审计的归并报表归属于母公司股东净利润的50%，据此计较分拨每股现金股利很多于0.49元（含税）,鉴于公司一向器重回报股东，秉持持久现金分红的政策，公司拟派发明金股利0.50元/股（含税），以2018年底总股本22,267,915,125股为基准，估计分红11,133,957,562.50元（含税）,占归并报表归属于母公司股东净利润的51.63％，现实分红总金额以在派息通知布告中确认的股权挂号日在册的股本计较为准。
二 公司根基环境
1 公司简介
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2 陈述期公司重要营业简介
2.1 陈述期内公司所从事的重要营业、重要产物及其用处、谋划模式、重要的事迹驱动身分
公司是全世界领先的特大型钢铁结合企业，是《财产》世界500强中国宝武钢铁团体有限公司的焦点企业。公司在新一轮计划中提出以“做钢铁业高质量成长的树模者，做将来钢铁的引领者”为任务，致力于为客户供给超值的产物和办事，为股东和社会缔造最大价值，实现与相干长处主体的配合成长。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相干加工配送等营业。公司具有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等重要出产基地，是全世界碳钢品种最为齐备的钢铁企业之一。
公司始终对峙走“立异、和谐、绿色、开放、同享”的成长之路，具有享誉全世界的品牌、世界一流的技能程度和办事能力。公司钢铁主业专业出产高技能含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，重要产物被遍及利用于汽车、家电、煤油化工、机器制造、能源交通等行业。聚焦焦点计谋产物群，从制造、研发、营销、办事四大维度，构成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高品级薄板、镀锡板、高品级厚板产物等六大计谋产物。
公司注意立异能力的培养，踊跃开辟利用先辈制造和节能环保技能，创建了笼盖天下、遍布世界的营销和加工办事收集。公司延续施行以技能领先为特性的精品开辟计谋，慎密存眷中国高端制造业如核电、高铁、海工设备、新能源汽车等财产的高速增加，成长包含超高强钢、取向硅钢在内的高端产物，并研发储蓄更高端新质料技能，集中气力“从钢铁到质料”。公司总体技能设备创建在今世钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子节制、计较机和信息通信等先辈技能的根本上，具备大型化、持续化、主动化的特色，处于世界钢铁行业领先者职位地方。公司聚焦“从制造到办事”和“从中国到全世界”，积极其客户供给一流的产物、技能和办事，在知足海内市场需求的同时，产物出口日本、韩国、泰西等七十多个国度和地域。
公司2019—2024年成长计划进一步强化“本钱变化、技能领先、办事先行、伶俐制造、都会钢厂”五大能力扶植。延续推动宝武整合事情，强化项目行动有用施行，以实现协同效益最大化。从组织体系体例、运行机制、人力资本三个方面深刻推动鼎新事情，继续推动法人户数压减、参股公司瘦身、特困企业扭亏增盈、组织机构优化、劳动效力晋升等。周全推动落实“双百举措”综合鼎新施行方案，依照国资委关于国企鼎新“双百举措”聚焦“五冲破、一增强”的方针使命，按规划推动完美市场化谋划机制、健全鼓励束缚机制等范畴的各项鼎新行动。
公司经由过程全力打造上海宝山、武汉青山、湛江东山和南京梅山等四大制造基地，踊跃推动施行营销、采购和研发同一办理，构建集中一向办理的具备宝钢特点的多制造基地办理模式。尽力实现“成为全世界最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”的愿景。
2.2 陈述期内公司所属行业的成长阶段、周期性特色和公司所处的行业职位地方
2018年，全世界经济苏醒速率放缓，经国度统计局开端核算，中国经济运行连结在公道区间，GDP增速到达6.6%，收支口总额同比增加9.7%，为中国钢铁行业的谋划改良与转型成长供给了杰出的宏观情况。
2018年，中国钢铁行业延续稳中向好成长。受海内供应侧布局性鼎新深刻推动、市场需求兴旺、环保督查等身分配合感化，钢铁供需款式进一步改良，钢材代价高位运行，入口铁矿石代价不乱，粗钢产量和表观消费量到达9.3亿吨和8.7亿吨，同比别离增加6.6%和14.8%，全行业经济效益到达汗青最佳程度。
同时，跟着经济布局调解，钢铁行业已处在需求见顶阶段，将来钢铁需求与产能双下即将是必定趋向，海内产能多余将持久存在。中国钢铁行业仍面对行业集中度低、成长程度良莠不齐、财产结构不尽公道、立异能力不足等系列问题，仍处在长周期的去产能和布局调解阶段。
2018年，公司对峙绿色精品伶俐成长，延续强化差别化竞争上风，市场竞争职位地方进一步获得巩固。2018年，宝钢股分利润总额到达278.2亿元，连结了海内碳钢板材带领职位地方与海内行业最优事迹。公司硅钢产物贩卖范围已位居全世界第一，汽车板贩卖范围也进入了全世界前三，冷轧汽车板延续连结50%以上的海内市场份额，湛江钢铁、梅钢、武钢有限等重要钢铁子公司红利均大幅增加。
2.3 焦点数据
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2.4 陈述期内公司亮点
●谋划事迹创汗青新高。公司整年实现本钱减少38.6亿元，超预期完成年度方针；利润总额278.2亿元，创上市以来新高，同比客岁增长37.8亿元；谋划现金流456.1亿元，同比客岁增长38%。
●深刻推动宝武整合交融化合。各专项组及本能机能条线年度整合使命及里程碑节点周全完成，根基完成谋划办理层及制造办理层信息体系的笼盖移植；多制造基地办理模式和能力开端构成；在《哈佛贸易评论》中文版举行的主题为“新科技·新办理”的第五届中国年会暨第二届“拉姆·查兰办理实践奖”上，公司荣获“鼎新开放四十年办理实践出格奖”。
●延续开辟钢铁精品。以薄规格取向硅钢B18P080、高强度高精度磁轭钢SXRE750为代表的七项产物实现全世界首发；《高效节能环保烧结技能及设备的研发与利用》荣获国度科技前进二等奖，“汽车轻量化用吉帕级钢板不乱制造技能与利用树模”功效获中国钢铁工业协会、金属学会冶金科学技能奖独一特等奖。
●湛江钢铁三高炉体系项目正式启动，三号高炉项目规划于2021年7月投产，届时湛江钢铁总范围为年产铁水1,225万吨。
●伶俐制造获得本色性希望。全世界首套多座大型高炉节制中间建成启用，实现对宝山基地4座高炉的集中化操作节制与出产办理；占地逾6万平方米，海内面积最大、智能化水平最高的钢成品无人化堆栈投运。
●都会钢厂延续推动。宝山基地完成厂区生态绿化面积25万平方米，此中新增绿化面积15万平方米；东山基地被评为2018年“天下冶金绿化先辈单元”，乐成入选“中国钢铁工业干净出产情况友爱企业”举荐名单并位列第一。
●信誉评级得到必定。国际评级机构穆迪、标普将公司信誉评级由Baa一、BBB+上调至A三、A-，评级预测均保持“不乱”；国际三大评级机构穆迪、标普和惠誉别离授与公司A三、A-、A的持久信誉评级，公司继续连结全世界综合性钢铁企业最高信誉评级。
●本钱市场成就喜人。荣获《机构投资者》2018年度“亚太区公司办理团队”排行榜根本质料组“最好投资者瓜葛公司”第一位，得到首届“新财产最好上市公司”，荣膺《财产》中文版和怡安翰威特办理咨询结合评比的“中国最好董事会50强”，乐成入选“立异中国·百强上市公司”榜单。
3 公司重要管帐数据和财政指标
3.1 近三年的重要管帐数据和财政指标
单元：百万元 币种：人民币
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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：百万元 币种：人民币
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季度数据与已表露按期陈述数据差别阐明
□合用 √不合用
4 股本及股东环境
4.1 平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表
单元: 股
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注1：中国宝武钢铁团体有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部门A股股票为标的的中国宝武钢铁团体有限公司公然刊行2017年可互换公司债券（第一期）的刊行事情，将其持有的豫备用于互换的总计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信任财富，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武团体－中金公司－17宝武EB担保及信任财富专户”作为证券持有人挂号在本公司证券持有人名册上。详情请拜见本公司于2017年11月11日公布的《关于公司控股股东拟刊行可互换债券对持有的部门本公司股票打点担保及信任挂号的通知布告》。
4.2 公司与控股股东之间的产权及节制瓜葛的方框图
√合用 □不合用
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4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制瓜葛的方框图
√合用 □不合用
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5 公司债券环境
√合用 □不合用
5.1 公司债券根基环境
单元:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付环境
√合用□不合用
2018年本息兑付债权挂号日：2018年6月27日。依照《武汉钢铁股分有限公司公然刊行2014年公司债券票面利率通知布告》，“14武钢债”的票面利率为4.38%。每手“14 武钢债”面值1,000元，兑付本金及利钱为1,043.80元（含税）。本次兑付的本息总额合计为7,306,600,000.00元（含税）。
刊行人已于本陈述期内定时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，并于2018年7月2日完成兑付资金发放。
本债券已于2018年7月2日在上海证券买卖所摘牌。
5.3 公司债券评级环境
□合用 √不合用
5.4 公司近2年的重要管帐数据和财政指标
□合用 √不合用
三 谋划环境会商与阐发
1 陈述期内重要谋划环境
陈述期内重要谋划环境以下：
公司捉住市场机会，延续推动本钱减少、提质增效及深化鼎新等内部挖潜事情，摸索和推广多基地管控模式，充实阐扬宝武协同效益，实现了谋划事迹和获现能力均创汗青最佳程度、重要单位谋划事迹大幅晋升的佳绩，2018年贩卖商品坯材4,709.8万吨，实现业务总收入3,052.0亿元，利润总额278.2亿元。
1.1 利润表及现金流量表相干科目变更阐发表
单元:百万元 币种:人民币
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1.2 主营营业分行业、分产物、分地域环境
单元:百万元 币种:人民币
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主营营业分行业、分产物、分地域环境的阐明
公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包含各钢铁制造单位，加工配送分部包含宝钢国际、海外公司等商业单位，其他分部包含信息科技、炭材及金融等营业。
受供应侧鼎新、钢铁去产能，下流行业需求增加和公司内部本钱减少事情等身分支持，2018年公司重要产物的毛利率较客岁有所上涨。
1.3 产销量环境阐发表
单元：万吨
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注：2018年度贩卖量中包括贩卖给宝日汽车板的碳钢产物201.0万吨，不包括宝日汽车板冷轧碳钢板卷的销量224.5万吨。
2 公司对管帐政策、管帐估量变动缘由及影响的阐发阐明
□合用√不合用
3 公司对重大管帐过失改正缘由及影响的阐发阐明
□合用√不合用
4 与上年度财政陈述比拟，对财政报表归并范畴产生变革的，公司应看成出详细阐明。
√合用□不合用
归并财政报表的归并范畴以节制为根本肯定，今年度变革环境详见附注六。今年度归并财政报表范畴具体环境详见附注七。
董事长：邹继新
宝山钢铁股分有限公司
2019年4月24日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-034
宝山钢铁股分有限公司
第七届董事会第八次集会决定通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
1、董事会集会召开环境
（一）集会召开合适有关法令、律例环境
本次董事会集会颠末了得当的通知步伐，集会步伐合适有关法令、行政律例及公司章程的划定，集会及经由过程的决定正当有用。
（二）发出集会通知和质料的时候和方法
公司于2019年4月12日以书面和电子邮件方法发出召开董事会的通知及集会质料。
（三）集会召开的时候、地址和方法
本次董事会集会以现场表决方法于2019年4月23-24日在常熟召开。
（四）董事出席集会的人数环境
本次董事会应出席董事11名，现实出席董事11名（此中拜托出席董事1名）。吴小弟董事因事情缘由没法亲身出席本次集会，拜托张锦刚董事代为表决。
（五）集会的主持人和列席职员
本次集会由邹继新董事长主持，公司监事会全部监事及部门高档办理职员列席了集会。
2、董事会集会审议环境
本次集会听取了《盐城项目有关环境报告请示》、《宝钢股分伶俐制造事情报告请示》、《关于2017-2018年度固定资产投资项目环境的陈述》、《2018年度总司理事情陈述》和《关于2018年度资产丧失环境的陈述》共五项陈述，经由过程如下决定:
（一）核准《宝钢股分成长计划（2019-2024年）》
公司周全贯彻和落实国度的目标政策，连系宏观经济趋向、钢铁行业成长变革和宝武团体计谋定位请求，体例了宝钢股分2019-2024年成长计划。计划期内，公司将对峙高质量成长，立异深化多制造基地办理模式，延续晋升本钱变化、技能领先、办事先行、伶俐制造、都会钢厂五大能力，踊跃摸索、实践将来钢铁，成为全世界领先的钢铁企业。
全部董事一致经由过程本议案。
（二）核准《关于宝钢股分2018年度周全危害办理陈述的议案》
公司对2018年宝武整合交融危害、环保危害等12个重点危害管控环境举行了回首总结，对2019年周全危害办理事情规划举行了报告请示。
全部董事一致经由过程本议案。
（三）核准《关于2018年底母公司提取各项资产减值筹备的议案》
公司2018年底坏账筹备余额41,520,963.03元，存货贬价筹备余额292,324,837.54元，固定资产减值筹备余额58,779,315.40元，其他非活动资产减值筹备余额61,197,604.15元。
全部董事一致经由过程本议案。
（四）赞成《2018年年度陈述（全文及择要）》
本议案内容详见上海证券买卖所网站。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（五）赞成《关于2018年度财政决算陈述的议案》
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（六）赞成《关于2018年度利润分派的议案》
依照2018年度法生齿径实现净利润的10%提取法定公积金、肆意公积金各1,427,069,298.25元；鉴于公司一向器重回报股东，秉持持久现金分红的原则，公司拟派发明金股利0.50元/股（含税），以2018年底总股本22,267,915,125股为基准，估计分红11,133,957,562.50元（含税）,占公司经审计2018年归并报表归属于母公司股东净利润的51.63％，现实分红总金额以在派息通知布告中确认的股权挂号日在册的股本计较为准。
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（七）赞成《关于2019年度预算的议案》
公司2019年重要预算指标为业务总收入2,731亿元，业务本钱2,419亿元。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（八）赞成《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》
全部自力董事事先赞成将本议案提交董事会审议，并对此议案颁发了自力定见。
联系关系董事张锦刚、吴小弟、贝克伟躲避表决本议案，全部非联系关系董事赞成本议案。董事会决议将到达股东大会审议尺度的联系关系买卖提交股东大会审议。
（九）核准《关于履行新金融东西准则的议案》
财务部于2017年修订并公布了《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐准则第24号——套期管帐》（财会〔2017〕9号）、《企业管帐准则第37号——金融东西列报》（财会〔2017〕14号）等四个金融东西相干的管帐准则（如下简称新金融东西准则），按照相干通知划定，公司及子公司自2019年1月1日起实施。
同时，按照财务手下发的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于修订印发2018年度归并财政报表格局的通知》（财会〔2019〕1号）的划定，公司及子公司自2019年1月1日起依照已履行新金融东西准则报表格局列报。
全部董事一致经由过程本议案。
（十）核准《关于2019年一季度末母公司提取各项资产减值筹备的议案》
公司2019年一季度末坏账筹备余额44,273,735.62元，存货贬价筹备余额278,035,590.80元，固定资产减值筹备余额58,676,240.56元，其他非活动资产减值筹备余额61,197,604.15元。
全部董事一致经由过程本议案。
（十一）核准《2019年第一季度陈述》
本议案内容详见上海证券买卖所网站。
全部董事一致经由过程本议案。
（十二）核准《关于武钢有限及其部属武钢国贸对武钢团体财政公司减资的议案》
宝武整合后，按照相干羁系请求及同类营业整合必要,宝武团体部属两家财政公司必要举行整合。按照公司第七届董事会第四次集会决定，武钢财政公司已于2018年末完成公积金转增本钱金。截止2018年底，公司部属全资子公司武汉钢铁有限公司（如下简称“武钢有限”）及其部属全资子公司武钢团体国际经济商业有限公司（如下简称“武钢国贸”）合计持有武钢财政公司28.65%股权（别离为21.65%、7.00%）。
为进一步推动整合，武钢有限、武钢国贸对武钢团体财政公司举行减资，合计削减出资额5.21亿元（别离为2.49亿元、2.73亿元）。削减出资额所对应的减资款，以经存案的武钢财政公司净资产评估价值为基准肯定。本次减资完成后，武钢有限持有武钢财政公司49.5%股权；武钢国贸再也不持有武钢财政公司股权。
本次减资为两家财政公司整合的第二步，后续整合方案待进一步细化完美后，将另行上报董事会审议。
全部自力董事事先赞成将本议案提交董事会审议，并对此议案颁发了自力定见。
联系关系董事张锦刚、吴小弟、贝克伟躲避表决本议案，全部非联系关系董事赞成本议案。
（十三）核准《关于挂牌让渡龙宇能源股权的议案》
为进一步强化公司主业，晋升资产运营效力，公司部属全资子公司上海宝钢国际经济商业有限公司经由过程产权买卖机构挂牌让渡其持有的河南龙宇能源股分有限公司12.96%股权，让渡代价以经存案的股权评估价值为基准肯定。
全部董事一致经由过程本议案。
（十四）核准《关于修订〈持久投资办理法子〉的议案》
为进一步规范持久投资举动，强化持久投资闭环办理，节制投资危害，连系持久投资面对的情况变革和轨制履行环境，公司对《持久投资办理法子》举行修订和完美。
全部董事一致经由过程本议案。
（十五）核准《关于2019年金融衍生品操作规划及2018年金融衍生品展开环境的议案》
按照国资委及宝武团体金融衍生品羁系请求，公司每一年度需制订年度金融衍生品操作规划及总结上年度金融衍生品展开环境，经董事会审议通事后，报送宝武团体及国资委。对付挂钩金融衍生品的布局性理财规划，按照国资委及宝武团体请求，参照金融衍生品办理。为规避公司汇率、利率及相干原质料等代价颠簸危害，核准公司及部属子公司2019年相干金融衍生品操作规划和挂钩金融衍生品理财规划。
全部董事一致经由过程本议案。
（十六）核准《关于核准子公司展开金融衍生品营业议案》
为削减汇率颠簸危害，核准公司部属全资子公司武钢团体国际激光拼焊有限公司展开里拉购欧元的远期外汇买卖。
全部董事一致经由过程本议案。
（十七）赞成《关于申请刊行公司债及继续注册DFI的议案》
为有用提高公司直接融资注册效力，充实享受直接融资品种自立择机刊行的机动和便当，捕获公司债市场和银行间债券市场间低本钱直接融资机遇，公司继续向买卖商协会申请DFI注册；公司申请刊行不跨越200亿元公司债；公司DFI和公司债合计刊行余额不跨越600亿元（含600亿元）。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（十八）核准《关于耽误为全资子公司供货事项供给如约保函授权刻日的议案》
鉴于董事会授权公司办理层全权审批公司为国表里全资贩卖子公司在公司兼顾策动下介入以本公司产物和办事为主的国表里供货事项供给如约保函（《公司法》、《公司章程》等划定应由股东大会审议的担保事项除外）的刻日行将到期，公司办理层向董事会申请耽误为全资子公司供货事项供给如约保函授权刻日，授权有用期至2022年召开的年度董事会止。
全部董事一致经由过程本议案。
（十九）核准《关于〈2018年度内部节制评价陈述〉的议案》
内部节制整体评价结论为：按照公司财政陈述内部节制重大缺点的认定环境，于内部节制评价陈述基准日，不存在财政陈述内部节制重大缺点，董事会认为，公司已依照企业内部节制规范系统和相干划定的请求在所有重风雅面连结了有用的财政陈述内部节制。按照公司非财政陈述内部节制重大缺点认定环境，于内部节制评价陈述基准日，公司未发明非财政陈述内部节制重大缺点。自内部节制评价陈述基准日至内部节制评价陈述发出日之间未产生影响内部节制有用性评价结论的身分。
安永华明管帐师事件所出具的审计定见认为：宝山钢铁股分有限公司于2018年12月31日依照《企业内部节制根基规范》和相干划定在所有重风雅面连结了有用的财政陈述内部节制。
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十）核准《2018年度可延续成长陈述》
本议案内容详见上海证券买卖所网站。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十一）核准《2018年度组织机构办理事情履行环境及2019年度事情方案的议案》
按照公司《组织机构办理法子》的划定，在遵守2019年度事情方案原则的条件下，授权公司司理层组织施行，此中重大调解事项另行当令上报董事会审议。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十二）赞成《关于2018年度董事、监事及高档办理职员薪酬履行环境陈述》
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二十三）核准《关于总司理2019年度绩效指标（值）的议案》
按照公司高管绩效办理法子，依照董事会薪酬与稽核委员会“加大计谋性、相对于性指标权重”的请求，连系公司限定性股票规划指标设置环境，设置总司理2019年度绩效指标（值）。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十四）赞成《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》
因王静等14名鼓励工具已再也不在公司任职，按照公司股东大会审议核准的《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》相干条目划定，王静密斯所持194,250股、吴彬师长教师所持166,500股、王强民师长教师所持163,975股、解旗师长教师所持140,550股、武海山师长教师所持119,000股、傅伟国师长教师所持136,000股、许映明师长教师所持132,750股、石志昌师长教师所持119,000股、张兆存师长教师所持119,000股、陈平师长教师所持87,500股、王雨莉密斯所持95,175股、廖春风师长教师所持50,000股、谢同琪师长教师所持116,325股、王布林师长教师所持150,000股还没有到达消除限售前提的限定性股票由公司依照授与代价3.99元/股回购刊出。本次限定性股票回购刊出后，公司将削减注册本钱1,790,025元，公司可按照本次回购刊出打点环境，分次削减注册本钱。同时，公司将对《公司章程》做响应点窜。
公司授权一位或多名履行董事打点本次限定性股票回购刊出详细事宜，包含但不限于点窜公司章程、注册本钱变动挂号手续。
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二
贏家娛樂城
,十五）核准《关于聘用公司副总司理的议案》
按照总司理侯安贵师长教师的提名，公司董事会礼聘魏成文师长教师任公司副总司理。
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十六）核准《关于2019年对外捐赠、援助预算的议案》
公司2019年捐赠、援助预算5,811万元，占公司2018年经审计归并报表归属于母公司股东的净利润2.69％。。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十七）核准《关于向月浦、杨行镇静向捐赠的议案》
公司2019年向上海市慈善基金会宝山分会捐赠250万元，用于月浦镇和杨行镇施行社区情况晋升及扶贫帮困等惠民项目。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十八）核准《关于湛江钢铁申请施行向雷州市南兴镇东市村委精准扶贫等三个捐赠项目标议案》
公司部属子公司宝钢湛江钢铁有限公司（如下简称“湛江钢铁”）在注意本身成长的同时，踊跃践行企业政治、社会责任。核准湛江钢铁2019年施行向雷州市南兴镇东市村委精准扶贫等三个捐赠项目。
全部董事一致经由过程本议案。
（二十九）赞成《关于续聘安永华明管帐师事件所为2019年度自力管帐师及内控审计师的议案》
续聘安永华明为公司2019年度自力管帐师和内控审计师，此中：2019年度财政陈述审计用度为人民币216.7万元（含税），2019年度内控审计用度为人民币79万元（含税）。
全部自力董事对本议案颁发了自力定见。
全部董事一致经由过程本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三十）核准《关于召开2018年度股东大会的议案》
董事会招集公司2018年度股东大会，该股东大会于2019年5月17日在上海召开。
全部董事一致经由过程本议案。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
附件：简历
魏成文师长教师
1970年9月生，中国国籍，宝山钢铁股分有限公司副总司理，高档工程师。
魏师长教师具备丰硕的钢铁企业出产办理、装备办理履历。1992年7月参加宝钢，历任宝钢股分装备部副部长、部长、总司理助理（时代2012年7月至2014年1月兼任装备部部长，2014年1月至2016年6月兼任炼钢厂厂长），2016年6月至2018年11月任宝钢团体新疆八一钢铁有限公司党委常委、总司理、董事，2018年11月至2019年4月任宝钢团体新疆八一钢铁有限公司总司理、党委副布告、董事，2019年4月起任宝山钢铁股分有限公司副总司理。
魏师长教师1992年7月结业于西安交通大学高电压技能与装备专业，获学士学位，2007年9月在职得到东北大学主动节制专业硕士学位。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-035
宝山钢铁股分有限公司
第七届监事会第八次集会决定通知布告
本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
1、监事会集会召开环境
（一）集会召开合适有关法令、律例环境
本次监事会集会颠末了得当的通知步伐，集会步伐合适有关法令律例和《公司章程》的划定。
（二）发出集会通知和质料的时候和方法
公司于2019年4月17日以书面方法发出召开监事会的通知及集会质料。
（三）集会召开的时候、地址和方法
本次监事会集会以现场表决方法于2019年4月24日在常熟召开。
（四）监事出席集会的人数环境
本次监事会应出席监事5名，现实出席监事5名。
（五）集会的主持人和列席职员
本次集会由监事会主席朱永红主持。
2、监事会集会审议环境
本次监事会集会经由过程如下决定:
（一）2018年度监事会陈述
全部监事一致经由过程本提案，并提交股东大会审议。
（二）2018年度董事履职环境的陈述
全部监事一致经由过程本提案。
（三）2018年度内部节制查抄监管工作陈述
全部监事一致经由过程本提案。
（四）关于审议董事会“宝钢股分成长计划（2019-2024年）”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（五）关于审议董事会“关于宝钢股分2018年度周全危害办理陈述的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（六）关于审议董事会“关于2018年底母公司提取各项资产减值筹备的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（七）关于审议董事会“2018年年度陈述（全文及择要）”的提案
按照法令律例和《公司章程》的划定，监事会对董事会体例的2018年年度陈述举行了审核，审核定见以下：监事会未发明公司2018年年度陈述的体例和审议步伐违背法令律例、羁系部分相干划定和《公司章程》；监事会认为公司2018年年度陈述的重要内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相干划定，未发明陈述所包括信息存在不合适现实的环境，公司2018年年度陈述根基上真实地反应出陈述期财政状态和谋划事迹。
全部监事一致经由过程本提案。
（八）关于审议董事会“关于2018年度财政决算陈述的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（九）关于审议董事会“关于2018年度利润分派的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十）关于审议董事会“关于2019年度预算的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十一）关于审议董事会“关于2019年过活常联系关系买卖的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十二）关于审议董事会“关于履行新金融东西准则的议案”的提案
本次管帐政策变动是按照财务部相干文件划定举行的公道变动，合适财务部、中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所等羁系机构的相干划定，可以或许加倍客观、公平地反应本公司的财政状态和谋划功效，不存在侵害公司及股东权柄的情景，且本次管帐政策变动的审议步伐合适相干法令、律例和《公司章程》的划定。
全部监事一致经由过程本提案。
（十三）关于审议董事会“关于2019年一季度末母公司提取各项资产减值筹备的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十四）关于审议董事会“2019年第一季度陈述”的提案
按照法令律例和《公司章程》的划定，监事会对董事会体例的2019年第一季度陈述举行了审核，审核定见以下：监事会未发明公司2019年第一季度陈述的体例和审议步伐违背法令律例、羁系部分相干划定和《公司章程》；监事会认为公司2019年第一季度陈述的重要内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相干划定，未发明陈述所包括信息存在不合适现实的环境，公司2019年第一季度陈述根基上真实地反应出陈述期财政状态和谋划事迹。
全部监事一致经由过程本提案。
（十五）关于审议董事会“关于挂牌让渡龙宇能源股权的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十六）关于审议董事会“关于2019年金融衍生品操作规划及2018年金融衍生品展开环境的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十七）关于审议董事会“关于核准子公司展开金融衍生品营业的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十八）关于审议董事会“关于《2018年度内部节制评价陈述》的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（十九）关于审议董事会“2018年度可延续成长陈述”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（二十）关于审议董事会“关于2018年度董事、监事及高档办理职员薪酬履行环境陈述”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
（二十一）关于审议董事会“关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案”的提案
因王静等14名鼓励工具已再也不在公司任职，按照公司股东大会审议核准的《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》相干条目划定，王静密斯所持194,250股、吴彬师长教师所持166,500股、王强民师长教师所持163,975股、解旗师长教师所持140,550股、武海山师长教师所持119,000股、傅伟国师长教师所持136,000股、许映明师长教师所持132,750股、石志昌师长教师所持119,000股、张兆存师长教师所持119,000股、陈平师长教师所持87,500股、王雨莉密斯所持95,175股、廖春风师长教师所持50,000股、谢同琪师长教师所持116,325股、王布林师长教师所持150,000股还没有到达消除限售前提的限定性股票由公司依照授与代价3.99元/股回购刊出。本次限定性股票回购刊出后，公司将削减注册本钱1,790,025元，公司可按照本次回购刊出打点环境，分次削减注册本钱。同时，公司将对《公司章程》做响应点窜。
全部监事一致经由过程本提案。
（二十二）关于审议董事会“关于续聘安永华明管帐师事件所为2019年度自力管帐师及内控审计师的议案”的提案
全部监事一致经由过程本提案。
会前，全部监事列席了公司第七届董事会第八次集会，监事会按照有关法令、律例和《公司章程》的划定，对该次董事会集会审议各项议案举行了监视。监事会认为：该次董事会集会的招集与召开合适法令律例和《公司章程》的划定，董事会成员在审议表决各项议案时实行了忠厚和勤恳义务，监事会未发明董事会审议经由过程各项议案的步伐违背有关法令律例和《公司章程》的划定。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-036
宝山钢铁股分有限公司2019年过活常联系关系买卖通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
首要内容提醒：
●此中到达股东大会审议尺度的联系关系买卖需提交股东大会审议
●联系关系买卖依照公然、公平、公道的原则举行买卖，不侵害买卖两边的长处。
1、平常联系关系买卖根基环境
（一）平常联系关系买卖实行的审议步伐
《关于2019年过活常联系关系买卖的议案》已公司于2019年4月23-24日召开的第七届董事会第八次集会审议赞成，全部自力董事事先赞成将本议案提交董事会审议，并对此议案颁发了自力定见以下：
基于本人的自力果断，现就此项联系关系买卖议案颁发以下定见：
1.赞成此项议案。
2.此项议案合适公司及全部股东的最大长处。
3.公司联系关系董事举行了躲避表决，合适国度有关律例和公司章程的有关划定。
4.本公司削减和规范联系关系买卖办法正当、有用。
全部自力董事赞成本议案；审计委员会对本议案无贰言。联系关系董事张锦刚、吴小弟、贝克伟躲避表决本议案，全部非联系关系董事赞成本议案。董事会决议将到达股东大会审议尺度的联系关系买卖提交股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。
（二）2018年联系关系买卖估计与履行环境
（1）购销商品、供给和接管劳务及其他买卖
单元：百万元
■
注：
1）按联系关系方细分的买卖环境及差别缘由阐发详见附件2。
2）租出资产超预算0.14亿元，主如果出租上海宝地不动资产办理有限公司的衡宇超预算而至。
（2）金融办事
单元：百万元
■
（3）在联系关系财政公司存贷款
单元：百万元
■
注：
1）存款产生额为存入减掏出的净额。
2）利钱收入超预算5万元，主如果估计稍低。
（4）拜托办理资产
宝钢股分拜托宝武团体部属金融类子公司举行资产办理，包含采办基金及信任等理财富品。2018年度买卖产生额估计为250亿元，年度内肆意时点余额不跨越80亿元，投资收益估计为2.5亿元，估计收益率为5%。
2018年度买卖产生额24.1亿元，年度内肆意时点余额未跨越27.0亿元，投资收益为1.0亿元，收益率在5%摆布。
2、2019年平常联系关系买卖环境
宝钢股分2019年到达审议尺度的平常联系关系买卖包含采购商品、贩卖产物、接管劳务、供给劳务和与联系关系方产生的金融营业。
1．买卖额估计
（1）购销商品、供给和接管劳务及其他买卖
此类买卖的联系关系方是中国宝武钢铁团体有限公司（如下称宝武团体）及其部属控股子公司。2019年联系关系买卖总额估计为1104.5亿元，详细以下：
单元：百万元
■
注：按联系关系方细分的买卖环境及差别缘由阐发详见附件1。
（2）金融办事
2019年度宝钢团体财政有限公司（如下称宝钢财政公司）与宝武团体及其部属控股子公司产生的平常联系关系买卖重要有：宝钢财政公司接管宝武团体及其控股子公司的拜托举行资产办理，包含指定收益率和确保收益的债券回购、债券交易营业和指定证券品种和代价范畴的证券交易买卖；宝钢财政公司向宝武团体的控股子公司供给贷款；宝钢财政公司向宝武团体的控股子公司供给贴现、拜托贷款；向宝武团体部属金融类子公司拆借资金。2019年度估计买卖金额以下：
单元：百万元
■
（3）拜托办理资产
宝钢股分拜托宝武团体部属金融类子公司举行资产办理，包含采办基金及信任等理财富品。2019年度买卖产生额估计250亿元，年度内肆意时点余额不跨越80亿元，投资收益估计为2.5亿元，收益率估计在5%摆布。
2．买卖目标
（1）宝钢股分与联系关系方的商品购销
宝钢股分具有不乱和经济的全世界原燃料供给保障和物流支撑，和涵盖天下和海外的营销加工配送收集。部门从事钢铁制造、商业的联系关系方操纵宝钢股分的购销收集采购原燃料、贩卖钢铁产物。
宝钢股分的部门联系关系方持久从事备件、装备、冶金质料的制造、贩卖和原辅料的开采供给、商业,已形成为了较着的专业技能上风，是宝钢股分供给链的一部门，向宝钢股分供给出产、扶植所需的备件、质料、装备、原燃料。
（2）宝钢股分接管联系关系方劳务办事
跟着宝武团体内部各种子公司的组建与强大，技能程度与办事质量快速晋升，同其他社会协作单元比拟，这些子公司在技能气力和办理程度方面具备较着的上风。接管联系关系方劳务办事，在充实阐扬团体相干子公司专业上风的同时，进一步晋升了宝钢股分焦点营业的竞争力。
（3）宝钢股分向联系关系方供给劳务办事
宝钢股分部属从事信息技能、运输营业的专业公司操纵本身的市场竞争上风向宝武团体部属其他公司供给办事。
（4） 宝钢财政公司供给金融办事
充实操纵宝钢财政公司的专业上风，增强资金集中办理和提高资金利用效力，实现效益最大化。
（5）拜托办理资产
有用提高阶段性闲置资金的利用效力，实现资金的保值增值。
（6）受托办理资产
为阐扬宝钢股分的资本上风和系统能力，实现更丰硕的产物布局和制造能力，与公司现有产物和产线构成互补，受托办理中国宝武团体旗下钢铁财产相干子公司，包含宝钢特钢长材有限公司、上海宝钢工业有限公司等。
3．买卖对宝钢股分的影响
宝钢股分与各联系关系方的买卖是两边以效益最大化、谋划效力最优化为根本所做的市场化选择，充实表现了专业协作、上风互补的互助原则。
宝钢股分的联系关系买卖依照公然、公平、公道的原则举行买卖，不侵害买卖两边的长处。联系关系买卖对宝钢股分本期和将来财政状态、谋划功效不发生任何晦气影响。
3、重要联系关系方联系关系瓜葛和根基环境
1．联系关系瓜葛
宝钢股分的联系关系方是宝武团体及其直接或间接节制的法人，此中，宝武团体是宝钢股分的母公司，是宝钢股分的现实节制人，其他联系关系方为宝武团体直接或间接节制的法人。宝武团体直接或间接节制的法人视为统一联系关系人。其瓜葛合适《股票上市法则》第10.1.3条第1、二项和10.2.11划定的情景。
2．根基环境
（1）中国宝武钢铁团体有限公司
注册本钱：527.91亿元；主营国务院授权范畴内的国有资产，并展开国有本钱投资、运营营业；注册地：中国（上海）自由商业实验区世博大道1859号；法定代表人：陈德荣。
（2）宝钢团体上海梅山有限公司
注册本钱：16亿元；主营采矿选矿，工程设计，运输，咨询，资本综合操纵等；居处：上海市静安区安远路505号。法定代表人：王强民。
（3）宝钢团体上海五钢有限公司
注册本钱：7.82亿元；主营营业为各种钢铁产物的冶炼、加工及原辅质料、有色金属冶炼及压延加工；冶金装备制造及安装、四技办事、海内商业等；居处：上海市宝山区同济路303号；法定代表人：陈晖。
（4）宝钢成长有限公司
注册本钱：24.13亿元；主营原辅料制造、批兼零、代购代销、装备维修、货运、仓储、印刷、绿化、餐饮、卫生办理等；居处：上海市宝山区宝杨路889号，法定代表人：蔡伟飞。
（5）宝钢工程技能团体有限公司
注册本钱：28.33亿元；主营冶金工程设计、装备成套及办理、工程总承包、情况评价、工程结算审价、工程、投资技能办事及咨询等；居处：上海市宝山区铁力路2510号；法定代表人：王建跃。
（6）宝钢金属有限公司
注册本钱：40.55亿元；主营金属质料、汽车配件、机器装备制造、贩卖、钢成品加工、贩卖、化工原料及产物贩卖、汽车商业等；居处：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：贾砚林。
（7）宝钢资本有限公司
注册本钱：24.10亿元；主营货品与技能收支口，海内商业（除专项划定）、货运代办署理，船舶代办署理，实业投资，煤炭批发，出产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流办事（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融营业）等;居处：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法定代表人：张典波。
（8）宝钢团体新疆八一钢铁有限公司
注册本钱：77.48亿元；主营钢铁产物的出产和贩卖、焦炭及煤焦化产物的出产及贩卖、铁矿开采、紧缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的出产及贩卖（在允许证有期限内展开出产谋划勾当）对授权范畴内的国有资产的谋划；玄色金属质料、冶金炉料、冶金装备及其他冶金产物、修建质料、氛围中分手出来的气体、农副产物的贩卖；机器加工；计较机体系办事；办公主动化装备的安装、技能咨询、员工培训；装卸搬运办事；仓储办事；机器装备租赁；铁路运输，门路运输等;注所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一起；法定代表人：肖国栋。
（9）宝钢资本（国际）有限公司
股本：6.37亿港元；主营一般商业，投资和物流；居处：中国香港湾仔区港湾道1号会展广场办公大楼2901室；董事长:张典波。
（10）宝武团体广东韶关钢铁有限公司
注册本钱：60.40亿元；主营制造、加工、贩卖玄色金属冶炼及压延加工、金属成品、耐火质料、炉料、修建质料、工业出产资料（不含金、银、汽车、化学伤害品）；汽车大修、总成大修；化工产物（伤害品凭有用允许证谋划）、紧缩、液化气体供给；钢铁产物质检、大砝码计量检定；平凡货运；饮食等；居处：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号；法定代表人：李世平。
（11）宝钢特钢有限公司
注册本钱：180.06亿元；主营：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、海内商业（除专项划定）、水陆货品装卸仓储、与钢铁冶炼范畴内的技能开辟、技能让渡、技能办事和技能办理咨询办事等；居处：上海市宝山区水产路1269号；法定代表人：胡达新。
（12）宁波宝新不锈钢有限公司
注册本钱：31.88亿元；主营不锈钢卷板管束造、加工及相干技能引导、咨询、自有衡宇出租、蒸汽供给等；居处：宁波市经济技能开辟区；法定代表人：潘世华。
（13）宝钢德盛不锈钢有限公司
注册本钱：42.53亿元；冶炼、热轧、固溶、冷轧、机器加工，贩卖金属镍、镍合金、各种合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外商业；居处：福州市罗源县罗源湾开辟区金港工业区；法定代表人：江庆元。
（14）华宝投资有限公司
注册本钱：93.69亿元；主营对冶金及相干行业的投资及投资办理，投资咨询，商务咨询办事（除掮客），产权掮客；居处：中国（上海）自由商业实验区世纪大道100号59层西区；法定代表人：李琦强。
（15）华宝信任有限责任公司
注册本钱：37.44亿元；主营资金信任，动产信任，不动产信任，有价证券信任，其它财富或财富权信任，作为投资基金或基金办理公司的倡议人从事投资基金营业，谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公经理财、财政参谋等营业，受托谋划国务院有关部分核准的证券承销营业，打点居间、咨询、资信查询拜访等营业，代保管及保管箱营业，以寄存同行、拆放同行、贷款、租赁、投资方法应用固有财富，以固有财富为别人供给担保，从事同行拆借，法令律例划定或中国银行业监视办理委员会核准的其他营业；居处：中国（上海）自由商业实验区世纪大道100号59层；法定代表人：张轶。
（16）武钢团体有限公司
注册本钱：47.3961亿元；谋划范畴：智能装备制造；智能都会扶植；物流办事；软件开辟和信息技能办事；节能环保，土木匠程修建；养老办事企业办理；冶金产物及其副产物，冶金矿产物和钢铁延长产物，化工产物（不含伤害化学品），修建质料，冶金辅助质料，成套冶金装备，电机装备设计、制造；汽车（不含小轿车）贩卖；燃气出产和供给；工业技能开辟、咨询办事。居处：青山区厂前。法定代表人：郭斌。
（17）宝武团体情况资本科技有限公司
注册本钱：5亿元。谋划范畴：情况庇护、治理评价及相干范畴内的技能开辟、技能办事、技能咨询、技能让渡；环保工程：生态修复（除专项）、泥土改进、河流整治、污染园地整治、泥土修复；节能、环保装备及相干质料的研发、租赁与贩卖；环保产物的出产（限分支机构谋划）与贩卖；再生资本的收受接管、加工（限分支机构谋划）、综合操纵与产物研发、贩卖；伤害烧毁物谋划（触及允许的按允许证谋划）；化工原料及产物（除伤害化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）的贩卖；货品及技能的收支口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陆熔。
（18）上海宝钢心越人力资本办事有限公司
注册本钱：1万万元。谋划范畴：人材咨询，企业办理咨询，信息技能范畴内的技能开辟，技能让渡、技能咨询、技能办事，数据处置，公关勾当策动，会务办事，法令咨询、游览咨询，企业挂号代办署理，观光社营业，人材中介，自费出国留学中介；住址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号（B楼）706-1室；法定代表人：周学东。
（19）武汉平煤武钢结合焦化有限责任公司
注册本钱：18亿元；谋划范畴：焦炭、焦炉煤气、炼焦产物制造及批零兼营（不含伤害化学品）；电机装备检验；装备防腐、保温；炉窑维修；焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、工业硫磺、硫酸铵、炼焦沥青、粗苯、煤焦油、粗粉、工业蒽、洗油出产；易燃液体、易燃固体、有福寿膏、腐化品、易制毒化学品。甲苯贮存谋划（自有）（上述项目标谋划期与允许证审定的刻日一致）（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。居处：武汉市青山区工人村龙角湖武钢13号门；法定代表人：黄辉。
（20）欧冶云商有限公司
注册本钱：33.33亿元，谋划范畴：电子商务范畴内的技能开辟、技能咨询、技能办事、技能让渡；经济信息咨询；企业办理咨询；冶金质料、金属质料及成品的贩卖（专项审批除外）；从事货品及技能的收支口营业。居处：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室；法定代表人：赵昌旭。
(21)上海宝地不动产资产办理有限公司
注册本钱：7.18亿元，谋划范畴：资产办理，股权投资办理，不动产投资、开辟、谋划，物业办理，房地产咨询（不得从事掮客），房地产开辟谋划，衡宇租赁，旅店办理，投资办理。居处：中国（上海）自由商业实验区张江路665号3层；法定代表人：王继明。
3．如约能力：宝钢股分的联系关系方如约能力强，积年来均未产生向我公司付出金钱构成坏账的环境，按照履历和公道果断，将来构成坏账的危害可控。
4、平常联系关系买卖订价原则及协定签订环境
平常联系关系买卖的订价原则包含当局订价、市场价、协定价等。联系关系买卖代价的制订起首根据当局订价，在没有当局订价时，根据市场价，若是没有当局订价和市场价的，依照协定价订价。
宝钢股分所有平常联系关系买卖皆依照营业类型签订协定,合同条目根基为格局性条目，联系关系买卖或非联系关系买卖均合用，付款放置和结算方法、协定签订日期、见效前提等履行《合同法》等国度相干法令律例的划定。联系关系买卖在签定合同时，代价严酷按附表所列示的订价原则制订。
以上平常联系关系买卖对宝钢股分的财政状态、谋划功效不发生任何晦气影响。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：2019年与统一联系关系人购销商品、@供%lm53x%给或接%17Gh7%管@劳务及其他买卖估计环境表
单元：百万元
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附件2：2018年与统一联系关系人购销商品、@供%lm53x%给或接%17Gh7%管@劳务及其他买卖@估%628RN%计和履%Y4d72%行@环境表
单元：百万元
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证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-037
宝山钢铁股分有限公司关于管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
1、管帐政策变动概述
财务部于2017年修订并公布了《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐准则第24号——套期管帐》（财会〔2017〕9号）、《企业管帐准则第37号——金融东西列报》（财会〔2017〕14号）等四个金融东西相干的管帐准则（如下简称新金融东西准则），按照相干通知划定，公司及子公司自2019年1月1日起实施。
同时，按照财务手下发的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于修订印发2018年度归并财政报表格局的通知》（财会〔2019〕1号）的划定，公司及子公司自2019年1月1日起依照已履行新金融东西准则报表格局列报。
2019年4月23-24日，公司召开第七届董事会第八次集会，审议并经由过程了《关于履行新金融东西准则的议案》。
2、详细环境及对公司的影响
1．变动肇端日期
2019年1月1日。
2．新修订的金融东西相干的企业管帐准则重要变动内容
（1）新金融东西准则将金融资产由原准则的“四分类”（即以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收金钱、可供出售金融资产）调解为“三分类”：
?以摊余本钱计量的金融资产；
?以公平价值计量且其变更计入其他综合收益的金融资产；
?以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产。
（2）指定为以公平价值计量且其变更计入其他综合收益的金融资产的非买卖性权柄东西投资，当该金融资产终止确认时，以前计入其他综合收益的累计利得或丧失理当从其他综合收益转出，计入保存收益；
（3）金融资产减值丧失筹备计提由“已产生丧失法”改成“预期丧失法”；
（4）按照新金融东西准则跟尾划定，触及前期比力财政报表数据与新金融东西准则请求纷歧致的，无需调解。金融东西原账面价值和在新金融东西准则实施日的新账面价值之间的差额，理当计入新金融东西准则实施日地点年度陈述时代的期初保存收益或其他综合收益。
3、变动后采纳的管帐政策对公司的影响
按照新的金融东西准则的请求，公司对所持有的金融资产及欠债举行了得当分类并肯定其管帐计量法子，并自2019年第一季度陈述起按上述新准则的请求举行管帐报表表露。上述新准则的施行估计对公司2019年期初保存收益和其他综合收益影响较小，详细影响金额以公司2019年度经审计的财政陈述为准。
4、董事会、监事会心见
董事会心见：本次管帐政策变动是按照财务部相干文件划定举行的公道变动，合适财务部、中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所等羁系机构的相干划定，履行管帐政策变动可以或许加倍客观、公平地反应本公司的财政状态和谋划功效，不存在侵害公司及股东权柄的情景，且本次管帐政策变动的审议步伐合适相干法令、律例和《公司章程》的划定。
监事会心见：本次公司管帐政策变动是按照财务部相干文件请求举行的公道变动，合适财务部、中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所等羁系机构的相干划定，履行管帐政策变动可以或许客观、公平地反应本公司的财政状态和谋划功效，不存在侵害公司及股东权柄的情景，且本次管帐政策变动的审议步伐合适相干法令、律例和《公司章程》的划定。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-038
宝山钢铁股分有限公司
关于2018年度利润分派方案的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
宝山钢铁股分有限公司(如下简称“公司”)于 2019 年4月23-24日召开了第七届董事会第八次集会，集会审议经由过程了《关于2018年度利润分派的议案》，详细环境以下：
1、2018年度利润分派方案的重要内容
2018年公司经审计法生齿径实现净利润14,270,692,982.51元，加之2018年头法生齿径未分派利润41,315,860,945.00元，减去已发放的2017年度现金股利10,020,561,806.25元，2018年底法生齿径估计可供分派利润为45,565,992,121.26元。为实现公司持久、延续的成长方针，按照《公司章程》划定，公司2018年度利润分派方案以下：
1．依照2018年法生齿径实现净利润的10%提取法定公积金1,427,069,298.25元；
2．依照2018年度法生齿径实现净利润的10%提取肆意公积金1,427,069,298.25元；
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,．按照《公司章程》划定，每一年分拨的现金股利应不低于昔时度经审计的归并报表归属于母公司股东净利润的50%；鉴于公司一向器重回报股东，秉持持久现金分红的原则，公司拟派发明金股利0.50元/股（含税），以2018年底总股本22,267,915,125股为基准，估计分红11,133,957,562.50元（含税）,占2018年经审计归并报表归属于母公司股东净利润21,565,163,754.79元的51.63％，现实分红总金额以在派息通知布告中确认的股权挂号日在册的股本计较为准；
4．不施行本钱公积金转增股本等其它情势的分派方案。
本方案尚需提交股东大会审议。
2、董事会心见
2019年4月23-24日，公司第七届董事会第八次集会审议经由过程了《关于2018年度利润分派的议案》，赞成上述利润分派方案。
3、自力董事定见
公司自力董事对公司2018年利润分派方案颁发自力定见以下：
1．公司2018年度利润分派方案合适中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所关于利润分派的划定，合适《公司章程》相干请求，不存在侵害投资者长处特别是中小股东长处的环境。
2.公司2018年度利润分派方案合适公司现实环境，充实表现公司器重对投资者的公道回报，有益于公司延续不乱康健成长。
3.咱们一致赞成《关于2018年度利润分派的议案》，并提交股东大会审议。
4、监事会心见
监事会认为，本次董事会集会的招集与召开合适法令律例和《公司章程》的划定，董事会成员在审议表决《关于2018年利润分派的议案》时实行了忠厚和勤恳义务，监事会未发明董事会审议表决步伐违背有关法令律例和《公司章程》的划定。
全部监事一致经由过程《关于审议董事会“关于2018年度利润分派的议案”的提案》。
5、备查文件：
1.公司第七届董事会第八次集会决定
2.公司第七届监事会第八次集会决定
3.公司自力董事关于2018年度利润分派的自力定见
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-039
宝山钢铁股分有限公司
关于回购刊出部门限定性股票的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
宝山钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第八次集会审议经由过程了《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》，赞成公司回购刊出已授与未解锁的限定性股票总计1,790,025股，共触及鼓励工具14名。现将相干事项通知布告以下：
1、公司第二期A股限定性股票规划概述
1. 2017年11月6日，公司第六届董事会第二十三次集会审议经由过程了《关于〈宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）及其择要〉的议案》及其他相干议案。
2. 2017年12月8日，公司控股股东收到国务院国资委《关于宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划的批复》，原则赞成公司施行第二期A股限定性股票规划。
3. 2017年12月19日，公司2017年第二次姑且股东大会审议并经由过程了《关于〈宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）及其择要〉的议案》及其他相干议案。
4. 2017年12月22日，公司第六届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于公司第二期A股限定性股票规划施行授与的议案》，肯定授与日为2017年12月22日，按第二期A股限定性股票规划3.99元/股的代价授与1,067名鼓励工具。
5.2018年1月16日，公司完成第二期A股限定性股票规划1,067名鼓励工具的限定性股票挂号事情，共授与限定性股票16,682.82万股。
6.2018年8月27日，公司第七届董事会第三次集会审议经由过程了《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》，赞成按授与代价3.99元/股回购并刊出吴小弟等8名持有的1,347,750股已授与未解锁的限定性股票。
7.2018年12月18日，公司第七届董事会第五次集会审议经由过程了《关于公司第二期A股限定性股票规划施行预留授与的议案》，肯定授与日为2018年12月18日，按第二期A股限定性股票规划3.99元/股向合适前提的76名鼓励工具授与956.67万股预留限定性股票。
8.2019年1月17日，公司完成第二期A股限定性股票规划76名鼓励工具956.67万股预留限定性股票挂号事情。
9.2019年4月23-24日，公司第七届董事会第八次集会审议经由过程了《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》，赞成对已再也不在公司任职的鼓励工具王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明、石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖春风、谢同琪、王布林共14名持有的已授与未解锁的限定性股票总计1,790,025股举行回购刊出处置。该议案尚需提交股东大会审议。
2、本次回购刊出部门已授与限定性股票的缘由、数目及代价
王静等14名公司第二期A股限定性股票规划的鼓励工具已再也不在公司任职，此中王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明共7名，按照组织放置再也不担当宝钢股分响应职务；石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖春风共5名，已打点退休手续；谢同琪，在职身死；王布林，已自动提出告退。按照《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》规划相干条目的划定，经征询本人意向或按最有益于法定担当人的原则，王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明、石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖春风、谢同琪共13名所持有的部门限定性股票总计1,059,975股（按本人2018-2019年度在公司的任职时限折算），在消除限售期仍按原定的时候和前提消除限售，残剩还没有到达可消除限售时候限定和事迹稽核前提的限定性股票总计1,640,025股再也不消除限售，由公司依照授与代价3.99元/股回购；王布林持有的已授与未解锁限定性股票总计150,000股，由公司依照授与代价3.99元/股回购。
综上，公司拟对上述14名已再也不在公司任职的鼓励工具持有的已授与未解锁的限定性股票总计1,790,025股按授与代价3.99元/股回购刊出。
3、估计本次回购刊出后的股本变革
上述1,790,025股宝钢股分限定性股票回购刊出后，公司注册本钱将削减1,790,025元。
4、本次刊出对公司的影响
本次回购刊出部门限定性股票事项不会对公司的财政状态和谋划功效发生本色性影响，也不会影响公司办理团队的勤恳尽职，公司办理团队将继续当真实行事情职责，尽力为股东缔造价值。
5、本次回购刊出规划的后续事情放置
本次回购刊出部门限定性股票事项待股东大会审议核准后，公司将按照上海证券买卖所与中国证券挂号结算有限公司上海分公司的划定，打点本次回购刊出。公司可按照本次回购刊出打点环境，分次削减注册本钱，并打点响应的公司章程点窜、工商变动挂号等相干手续，和实时实行信息表露义务。
6、自力董事定见
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励办理法子》、《国有控股上市公司(境内)施行股权鼓励试行法子》、《关于规范国有控股上市公司施行股权鼓励轨制有关问题的通知》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例和规范性文件的有关划定，咱们作为公司的自力董事，当真审议了公司第七届董事会第八次集会《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》，基于自力果断态度，颁发自力定见以下：
因王静等14名鼓励工具已再也不在公司任职，按照公司股东大会审议核准的《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》相干条目划定，王静密斯所持194,250股、吴彬师长教师所持166,500股、王强民师长教师所持163,975股、解旗师长教师所持140,550股、武海山师长教师所持119,000股、傅伟国师长教师所持136,000股、许映明师长教师所持132,750股、石志昌师长教师所持119,000股、张兆存师长教师所持119,000股、陈平师长教师所持87,500股、王雨莉密斯所持95,175股、廖春风师长教师所持50,000股、谢同琪师长教师所持116,325股、王布林师长教师所持150,000股还没有到达消除限售前提的限定性股票由公司依照授与代价3.99元/股回购刊出。本次限定性股票回购刊出后，公司将削减注册本钱1,790,025元，公司可按照本次回购刊出打点环境，分次削减注册本钱。同时，公司将对《公司章程》做响应点窜。
作为公司的自力董事，咱们认为公司本次按授与代价3.99元/股回购刊出上述14名鼓励工具已授与未解锁限定性股票共1,790,025股，不会侵害公司及全部股东长处，咱们一致赞成《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的议案》，并提交股东大会审议。
7、监事会心见
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励办理法子》、《国有控股上市公司(境内)施行股权鼓励试行法子》、《关于规范国有控股上市公司施行股权鼓励轨制有关问题的通知》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等法令、律例和规范性文件的有关划定和《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》的相干划定，监事会对付公司回购第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票颁发定见以下：
因王静等14名鼓励工具已再也不在公司任职，按照公司股东大会审议核准的《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》相干条目划定，王静密斯所持194,250股、吴彬师长教师所持166,500股、王强民师长教师所持163,975股、解旗师长教师所持140,550股、武海山师长教师所持119,000股、傅伟国师长教师所持136,000股、许映明师长教师所持132,750股、石志昌师长教师所持119,000股、张兆存师长教师所持119,000股、陈平师长教师所持87,500股、王雨莉密斯所持95,175股、廖春风师长教师所持50,000股、谢同琪师长教师所持116,325股、王布林师长教师所持150,000股还没有到达消除限售前提的限定性股票由公司依照授与代价3.99元/股回购刊出。本次限定性股票回购刊出后，公司将削减注册本钱1,790,025元，公司可按照本次回购刊出打点环境，分次削减注册本钱。同时，公司将对《公司章程》做响应点窜。
监事会赞成公司按授与代价3.99元/股回购刊出上述14名鼓励工具未到达解锁前提的限定性股票总计1,790,025股。
8、状师定见
上海市方达状师事件所出具法令定见认为：截至本法令定见书出具日，宝钢股分本次回购刊出已获得现阶段需要的内部授权和核准，本次回购刊出的缘由、数目、代价、资金来历和股本变更环境合适相干法令律例和《宝山钢铁股分有限公司第二期A股限定性股票规划（草案）》的划定，本次回购刊出尚需获得宝钢股分股东大会核准。
9、备查文件
1.公司第七届董事会第八次集会决定；
2.公司第七届监事会第八次集会决定；
3. 宝钢股分自力董事《关于回购刊出第二刻日制性股票规划部门鼓励工具限定性股票的自力定见》；
4.上海市方达状师事件所关于宝山钢铁股分有限公司回购刊出第二期A股限定性股票规划部门限定性股票的法令定见书。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-040
宝山钢铁股分有限公司
关于续聘管帐师事件所的通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
宝山钢铁股分有限公司(如下简称“公司”)于 2019年4月23-24 日召开了第七届董事会第八次集会，集会审议经由过程了《关于续聘安永华明管帐师事件所为2019年度自力管帐师及内控审计师的议案》，赞成续聘安永华明为公司2019年度自力管帐师和内控审计师，此中：2019年度财政陈述审计用度为人民币216.7万元（含税），2019年度内控审计用度为人民币79万元（含税），聘期至2019年度股东大会竣事时止。
公司自力董事针对本次续聘管帐师事件所颁发了自力定见，本次续聘尚需提交股东大会审议。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-041
宝山钢铁股分有限公司
2019年第一季度重要谋划数据通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
按照上海证券买卖所《上市公司行业信息表露指引第九号-钢铁》请求，公司将2019年第一季度重要谋划数据通知布告以下：
1、 公司谋划亮点
一季度，公司降服外部市场的庞大压力，周全不乱制造进程，推动新一轮本钱减少事情落地，强化四基地产销与红利协同，谋划事迹到达预期。陈述期内，公司累计完成铁产量1,122.0万吨，钢产量1,183.9万吨，商品坯材销量1,115.1万吨，实现归并利润总额36.1亿元。
1、谋划事迹到达预期。踊跃应答表里部情况变革，降服汽车市场低迷、多基地资本协同的繁杂情势，不乱制造进程，延续推动本钱减少，一季度公司实现利润总额36.1亿元。
2、本钱减少开局杰出。新一轮本钱减少事情稳步展开，一季度本钱减少逾额完成年度方针时候进度，有用支持公司事迹方针告竣。
3、湛江三高炉体系周全动工。2019年3月29日，湛江钢铁三高炉体系项目周全动工，规划于2021年投产。项目建成后，湛江钢铁将构成年产铁水1,225万吨、钢水1,252.8万吨、钢材1,081万吨的产能范围。
4、伶俐制造延续推动。宝山基地4#转炉实现全主动出钢，实现了真正意义上的“一键炼钢+全主动出钢”工艺领悟，获得大型转炉“伶俐炼钢”关头瓶颈冲破。
5、鼎力扶植都会钢厂。梅钢公司煤筒仓系列工程联动调试乐成，焦筒仓系列工程将于7月建成，项目投运后可以削减煤焦粉尘的排放量85%以上，大幅改良周边情况。
2、 公司重要财政数据
单元：百万元 币种：人民币
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3、公司重要品种产量、销量、售价环境
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本通知布告谋划数据未经审计，请投资者注重投资危害并谨慎利用。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股分 通知布告编号：临2019-042
宝山钢铁股分有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
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首要内容提醒：
●股东大会召开日期：2019年5月17日
●本次股东大会采纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系
1、 召开集会的根基环境
(一) 股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二) 股东大会招集人：董事会
(三) 投票方法：本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相连系的方法
(四) 现场集会召开的日期、时候和地址
召开的日期时候：2019年5月17日13点30分
召开地址：上海市宝山区水产路625号 上海臣苑大旅店中苑四楼集会室
(五) 收集投票的体系、起止日期和投票时候
收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系
收集投票起止时候：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
无
2、 集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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一、 各议案已表露的时候和表露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第八次集会和第七届监事会第八次集会审议赞成，详细事项拜见登载在2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的通知布告。
二、 出格决定议案：7
三、 对中小投资者零丁计票的议案：五、六、七、九、11
四、 触及联系关系股东躲避表决的议案：9
应躲避表决的联系关系股东名称：中国宝武钢铁团体有限公司、武钢团体有限公司
3、 股东大会投票注重事项
(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的，既可以登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权，若是其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决终了才能提交。
4、 集会出席工具
(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高档办理职员
(三) 公司礼聘的状师
(四) 其别人员
5、 集会挂号法子
合适上述前提的、拟出席集会的股东可于2019年5月15日前书面复兴公司举行挂号(以信函或传真方法)，书面质料应包含股东姓名（或单元名称）、有用身份证件复印件（或法人业务执照复印件）、股票账户卡复印件、股权挂号日所持有表决权股分数、接洽德律风、地点及邮编(受拜托人须附上本人有用身份证件复印件和授权拜托书)。
接洽方法：上海市宝山区富锦路885号宝钢批示中间13楼
宝山钢铁股分有限公司董事会秘书室
邮编：201999
德律风：021－26647000
传真：021－26646999
6、 其他事项
拟出席集会的股东或股东代办署理人请于集会起头前半个小时内达到集会地址，并携带本人有用身份证件、股票账户卡、授权拜托书等原件，以便验证入场。出席集会职员食宿及交通用度自理。
特此通知布告。
宝山钢铁股分有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权拜托书
授权拜托书
宝山钢铁股分有限公司：
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人股东帐户号：
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拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
公司代码：600019 公司简称：宝钢股分
宝山钢铁股分有限公司
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