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标题: 柳州钢铁股份有限公司 [打印本页]

作者: admin 时间: 2019-6-14 17:26
标题: 柳州钢铁股份有限公司
中国证券报
1、首要提醒

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管季度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承当个体和连带的法令责任。

1.2 公司全部董事出席董事会审议季度陈述。

1.3 公司卖力人陈有升、主管管帐事情卖力人王海英及管帐机构卖力人（管帐主管职员）杜忠军包管季度陈述中财政报表的真实、正确、完备。

1.4 本公司第一季度陈述未经审计。

2、公司重要财政数据和股东变革

2.1 重要财政数据

单元：元币种：人民币

■

非常常性损益项目和金额

√合用 □不合用

单元：元币种：人民币

■

2.2 截止陈述期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东（或无穷售前提股东）持股环境表

单元：股

■

2.3 截止陈述期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

□合用 √不合用

3、首要事项

3.1 公司重要管帐报表项目、财政指标重大变更的环境及缘由

√合用 □不合用

1．应收账款：本期末净额2.61亿元，近年初1.78亿元增长0.83亿元，增幅46.65%，主如果应收钢材款增长。

2.其他应收款：本期末净额1613万元，近年初823万元增长789万元，增幅95.87%，主如果代垫的运杂费增长。

3. 其他活动资产：本期末余额6301万元，近年初增长6301万元，增幅100%，主如果增值税留抵税额同比增长。

4. 应付职工薪酬：本期末余额1.03亿元，近年初2.33亿元削减1.3亿元，减幅55.9%，主如果发放上年计提年关奖。

5．应交税费：本期末余额2.64亿元，近年初6.64亿元削减4亿元，减幅60.15%，主如果增值税削减影响。

6. 业务收入：本陈述期为102.61亿元，同比削减10.9亿元，减幅9.60%，主如果市场缘由钢材销量削减、代价下跌影响。

7. 税金及附加：本陈述期为2938万元，同比削减46.9%，主如果本陈述期应交增值税削减。

8. 研发用度：本陈述期为1.17亿元，同比增长382.91%,主如果公司加大新技能、新产物立异力度。9. 财政用度：本陈述期为314万元，上年同期为-3169万元，今年汇兑净收益2124万元，上年同期汇兑净收益9022万元。

10. 其他收益：本陈述期为192万元，同比削减81.84%,主如果当局补贴削减。

11. 净利润：本陈述期为3.84亿元，同比削减63.32%，主如果本陈述期钢材代价同比降低，原质料代价上涨。

12. 投资勾当发生的现金流量净额：本陈述期为-963万元，同比削减166.16%，主如果本陈述期公司缩减证券市场投资。

3.2 首要事项希望环境及其影响息争决方案的阐发阐明

√合用 □不合用

（1）柳钢股分诉中原银行股分有限公司南宁青秀支行、广西利澳商业有限公司单子胶葛案，2017年6月16日南宁市青秀区人民法院一审裁决驳回柳钢股分所有诉请。2017年7月，柳钢股分不平一审裁决，已向南宁中院提起上诉，2018年南宁中院作出终审裁决，撤消南宁青秀区法院一审裁决，裁决中原银行南宁青秀支行在10日内承当付出票款责任和利钱，并承当本案诉讼用度。2019年2月3日履行回款总计1856.56万元（含本金、利钱、诉讼费）。本案履行闭幕。

（2）2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次集会，审议经由过程关于减量搬家沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国度发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解多余产能实现脱困成长事情的定见》文件精力，依照2017年钢铁去产能施行方案中“鼓动勉励指导广西柳钢等茵蝶,具有相干前提的企业，加紧落实上述请求，当令向沿海地域施行减量搬家”的请求，推动广西冶金财产二次创业，优化广西钢铁财产结构，连系本身将来成长需求，公司拟向沿海临港地域施行减量搬家，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第6届董事会第18次集会决定通知布告，通知布告编号2017-039）。关于产能置换的后续施行希望，公司将按照相干划定实行决议计划步伐和信息表露义务。

（3）2018年9月18日,公司接到柳钢团体转来的中国证券挂号结算有限责任公司出具的《过户挂号确认书》和《广西柳州钢铁团体有限公司关于公然征集协定让渡股分完成过户挂号的通知》，让渡方柳钢团体向受让方王文辉让渡203,469,540股让渡事项完成，占公司股分总数7.94%。

2018年9月19日，公司股东王文辉师长教师将其持有的13,564.64万股无穷售畅通股举行了质押，质权报酬柳钢团体，质押刻日至柳钢团体申请消除质押之日。

2019年1月8日，王文辉师长教师将其持有的本公司5800万股无穷售畅通股举行了质押，质权报酬中国农业银行股分有限公司南海罗村支行，质押刻日至2021年12月28日止。

2019年4月12日，王文辉师长教师将其质押给柳钢团体的55,886,300股解除质押，并打点了相干消除质押手续。

截至本陈述公布日，王文辉师长教师持有本公司股分203,469,540股（占本公司总股本的7.94%），均为无穷售畅通股。王文辉师长教师累计质押本公司股分数为137,760,060股，占其持有本公司股分总数的67.71%，占本公司总股本的5.38%。

3.3 陈述期内超期未实行终了的许诺事项

□合用√不合用

3.4 展望年头至下一陈述期期末的累计净利润可能为吃亏或与上年同期比拟产生重大变更的警示及缘由阐明

□合用 √不合用

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证券代码：601003 证券简称：柳钢股分通知布告编号：2019-018

柳州钢铁股分有限公司

2018年年度股东大会决定通知布告

■

首要内容提醒：

●本次集会是不是有反对议案：无

1、集会召开和出席环境

(一) 股东大会召开的时候：2019年4月24日

(二) 股东大会召开的地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股分有限公司 809集会室

(三)出席集会的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分环境：

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(四)表决方法是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持环境等。

表决方法合适《公司法》及《公司章程》的划定，大会由董事长陈有升师长教师主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

一、公司在任董事10人，出席10人；

二、公司在任监事5人，出席5人；

三、董事会秘书裴侃及其他高管列席集会。

2、议案审议环境

(一) 非积累投票议案

一、议案名称：审议2018年度董事会陈述

审议成果：经由过程

表决环境：

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二、议案名称：审议2018年度监事会事情陈述

审议成果：经由过程

表决环境：

■

三、议案名称：审议2018年度财政决算陈述

审议成果：经由过程

表决环境：

■

四、议案名称：审议2018年度利润分派预案

审议成果：经由过程

表决环境：

■

五、议案名称：审议2018年年度陈述及其择要

审议成果：经由过程

表决环境：

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六、议案名称：审议点窜《公司章程》的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

■

七、议案名称：审议关于估计2019年平常联系关系买卖的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

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八、议案名称：审议向19家银行申请总额不跨越293亿元人民币综合授信的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

■

九、议案名称：审议关于续签《原质料购销协定》的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

■

十、议案名称：审议关于续签《出产谋划办事协定》的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

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十一、议案名称：审议关于制订《将来三年股东回报计划（2019—2021年）》的议案

审议成果：经由过程

表决环境：

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(二)积累投票议案表决环境

一、关于补充董事的议案

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二、关于补充自力董事的议案

■

(三)现金分红分段表决环境

议案号:4 议案名称:审议2018年度利润分派预案

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(四)触及重大事项，5%如下股东的表决环境

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(五)关于议案表决的有关环境阐明

1.议案1二、13的子议案全数表决经由过程。

2.上述第6项议案为出格决定议案，该项议案已得到有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。

3.议案七、九、10触及联系关系买卖。针对第七、九、10项议案，公司联系关系股东广西柳州钢铁团体有限公司躲避了表决，其所持有表决股分数为1910963595股；针对第7项议案，公司联系关系股东王文辉躲避了表决，其所持有表决股分数为203469540股。

3、状师见证环境

一、本次股东大会面证的状师事件所：上海市锦天城（深圳）状师事件所

状师：赵万宝、林妙玲

二、状师见证结论定见：

本所状师认为，本次股东大会的招集与召开步伐、出席集会职员的资历、表决步伐和表决成果均合适法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定，本次股东大会构成的决定正当、有用。

4、备查文件目次

一、经预会董事和记实人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

二、经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法令定见书；

三、本所请求的其他文件。

柳州钢铁股分有限公司

2019年4月25日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股分通知布告编号：2019-019

柳州钢铁股分有限公司

第七届董事会第七次集会决定通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

柳州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第七次集会于2019年4月12日以书面情势发出通知，于2019年4月24日在公司809集会室召开。应到会董事11人，实到11人。集会由董事长陈有升师长教师主持，公司监事会成员和高管职员列席本次集会，集会合适《公司法》和《公司章程》的有关划定，集会正当、有用。

集会审议并表决经由过程了以下议案：

1、以11票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程2019年第一季度陈述及其择要

详见同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《柳州钢铁股分有限公司2019年第一季度陈述》及其择要。

2、以11票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程调解第七届董事会计谋委员会成员的议案

鉴于自力董事黄国君师长教师任职行将届满，拟对第七届董事会计谋委员会成员举行调解。第七届董事会计谋委员会由自力董事赵峰、吕智、李骅和董事潘世庆担当，此中自力董事赵峰为主任委员，自2019年5月29日起履行。

3、以11票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程调解第七届董事会提名委员会成员的议案

鉴于自力董事黄国君师长教师任职行将届满，拟对第七届董事会提名委员会成员举行调解。第七届董事会提名委员会由自力董事袁公章、赵峰、吕智和董事陈有升担当，此中自力董事袁公章为主任委员，自2019年5月29日起履行。

4、以11票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程调解第七届董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于自力董事黄国君师长教师任职行将届满，拟对第七届董事会薪酬委员会成员举行调解。第七届董事会薪酬委员会由自力董事吕智、李骅、袁公章和董事陈有升担当，此中自力董事吕智为主任委员，自2019年5月29日起履行。

5、以11票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程关于管帐政策变动的议案

本次管帐政策变动为履行新企业管帐准则致使，对公司一季度及前期的财政报表数据未发生影响。该事项详见《关于管帐政策变动的通知布告》（2019-021号）。

公司自力董事已就本次管帐政策变动事项颁发自力定见。

特此通知布告。

柳州钢铁股分有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股分通知布告编号：2019-020

柳州钢铁股分有限公司第七届监事会第六次集会决定通知布告

本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

柳州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年4月12日以书面情势发出第七届监事会第六次集会的通知，于2019年4月24日在公司809集会室召开集会。集会应到监事5人，实到5人。集会由监事会主席梁培发师长教师主持，公司监事会成员列席本次集会，集会合适《公司法》和《公司章程》的有关划定，集会正当、有用。集会构成决定以下：

1、以5票赞成，0票否决，運彩報馬仔, 0票弃权，审议经由过程2019年第一季度陈述及择要

详见同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《柳州钢铁股分有限公司2019年第一季度陈述》及其择要。

2、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程关于管帐政策变动的议案

本次管帐政策变动为履行新企业管帐准则致使，对公司一季度及前期的财政报表数据未发生影响。该事项详见《关于管帐政策变动的通知布告》（2019-021号）。

3、监事会对上述议案颁发自力定见

（一）监事会对2019年一季度陈述的审核定见：

公司监事会按照《证券法》和上海证券买卖所的有关请求，全部监事对公司体例的2019年一季度陈述举行了当真严酷的审核，并提出以下书面审核定见：

1．公司2019年一季度陈述的内容与格局合适中国证监会和上海证券买卖所的划定，所表露的信息真实、完备地反应了公司2019年一季度的谋划环境和财政状态等事项。

2．公司2019年一季度陈述的体例和审议步伐合适法令、律例及《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。

3．公司监事会成员没有发明介入2019年一季度陈述体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

4．公司监事会成员包管公司2019年一季度陈述所表露的信息真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告和重大漏掉。

（二）监事会对管帐政策变动的自力定见

本次管帐政策变动及决议计划步伐合适有关法令律例和《公司章程》的划定，合适公司及股东的总体长处，不存在侵害公司和股东长处的情景。

特此通知布告。

柳州钢铁股分有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股分通知布告编号：2019-021

柳州钢铁股分有限公司关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

首要内容提醒：

本次管帐政策变动为履行新企业管帐准则致使，对公司一季度及前期的财政报表数据未发生影响。

1、概述

财务部于2017年公布了如下管帐准则：《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐准则第23号——金融资产转移》、《企业管帐准则第24号——套期管帐》及《企业管帐准则第37号——金融东西列报》（统称为“新金融东西准则”）,并请求境内上市企业自2019年1月1日起履行。本公司于2019年1月1日起履行上述企业管帐准则,对管帐政策相干内容举行调解。

柳州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第七届董事会第七次集会、第七届监事会第六次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，认为本次管帐政策变动合适财务部相干划定及公司本身现实环境，赞成本次管帐政策变动。

2、管帐政策变动的详细内容及对公司的影响

受新金融东西准则的影响重要为：应收金钱减值筹备计提以“预期信誉丧失模子”替换了原本的“已产生丧失模子”。对应收金钱将来预期可能产生的丧失举行评估，与应收金钱的信誉丧失环境根基合适，采纳新金融东西准则对公司一季度及前期的财政报表数据未发生影响。

3、自力董事及监事会心见

本次管帐政策变动及决议计划步伐合适有关法令律例和《公司章程》的划定，合适公司及股东的总体长处，不存在侵害公司和股东长处的情景。

特此通知布告。

柳州钢铁股分有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股分通知布告编号：2019-022

柳州钢铁股分有限公司

2019年第一季度谋划环境通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

柳州钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）按照上海证券买卖所《上市公司行业信息表露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司2019年第一季度陈述表露事情的通知》的请求，现将公司2019年第一季度重要谋划数据表露以下：

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特此通知布告。

柳州钢铁股分有限公司

董事会

2019年4月25日

公司代码：601003 公司简称：柳钢股分

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