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标题: 安阳钢铁股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议公告 [打印本页]

作者: admin 时间: 2019-6-14 18:16
标题: 安阳钢铁股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议公告
2019年第三次姑且董事会集会决定通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

安阳钢铁股分有限公司于2019年5月22日向全部董事发出关于召开公司2019年第三次姑且董事会集会的通知及相干质料，集会于2019年5月28日以通信方法召开，集会应加入董事9名，现实加入董事 9名。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。

集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，详细内容详见同日在上海证券买卖所网站上表露的《安阳钢铁股分有限公司关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的通知布告》。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告。

安阳钢铁股分有限公司董事会

2019年 5月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2019—030

安阳钢铁股分有限公司

2019年第三次姑且监事会集会决定通知布告

本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

安阳钢铁股分有限公司于2019年5月22日向全部监事发出关于召开公司2019年第三次姑且监事会集会的通知及相干质料，集会于2019年5月28日以通信方法召开，集会应加入监事5名，现实加入监事 5名。集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。

集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：

公司本次召募资金置换预先已投入的自筹资金，未与召募资金投资项目标施行规划相抵牾，不影响召募资金投资项目标正常举行，置换时候距召募资金到账时候未跨越6个月，合适中国证监会《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干律例的请求。

公司本次以召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金事项的审议步伐合适中国证监会、上海证券买卖所相干划定，资金用处合适公司向中国证监会申报的召募资金利用规划，不存在侵害公司及股东长处的环境，赞成公司利用召募资金人民币1，614，276，319.72元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告。

安阳钢铁股分有限公司监事会

2019年 5月28日

证券代码：60減肥方法,0569 证券简称：安阳钢铁编号：2019-031

安阳钢铁股分有限公司

关于利用召募资金置换预先投入募

投项目自筹资金的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

●公司将利用非公然刊行A股股票召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金，置换资金总额为1，614，276，319.72元。

●这次置换距召募资金到账时候不跨越6个月。

安阳钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年5月28日召开2019 年第三次姑且董事会集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟利用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金，置换资金总额为人民币1，614，276，319.72元。现将有关事项通知布告以下：

1、召募资金根基环境

公司经中国证券监视办理委员会《关于批准安阳钢铁股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2018瑜珈襪,]2190号）文批准，由主承销安全证券股分有限公司采纳非公然刊行方法刊行人民币平凡股（A股）478，736，897股，每股刊行代价为3.38元，应召募资金总额为人民币1，618，130，711.86元，扣除未付出的承销费和保荐费3，854，392.14元（前期已付出1，000，000.00元）后的召募资金为人民币1，614，276，319.72元，已由主承销商安全证券股分有限公司于2019年5月22日汇入公司召募资金专用账户。另扣除本次刊行已付出的直接相干用度1，000，000.00元后，公司本次召募资金净额为人民币1，613，276，319.72元。上述资金到位环境业经立信管帐师事件所（特别平凡合股）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA14810号《验资陈述》。公司对召募资金采纳了专户存储。

2、公司非公然刊行 A 股股票预案中对召募资金投向许诺环境

按照公司“非公然刊行A股股票预案”表露，本次非公然刊行拟召募资金总额不跨越25亿元，本次召募资金扣除刊行用度后全数用于了偿银行贷款及其他有息欠债。如本次刊行召募资金到位时候与公司现实了偿响应银行贷款及其他有息欠债的进度纷歧致，公司将以自有资金先行了偿，待本次刊行召募资金到位后予以置换，或对相干贷款予以续借，待召募资金到账后奉还。

3、自筹资金预先投入召募资金投资项目环境

本次召募资金投资项目在召募资金现实到位以前已由公司操纵自筹资金先行投入，截至2019年5月28日止，公司已以自筹资金预先投入召募资金投资项目标现实投资、及自筹资金付出刊行用度合计金额为2，501，000，000.00元。公司将寄存于召募资金专户的1，614，276，319.72元置换公司自筹资金预先投入金额，详细环境以下：

单元：人民币元

■

上述自筹资金预先投入召募资金投资项目环境已立信管帐师事件所（特别平凡合股）验证并出具《关于安阳钢铁股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》（信会师报字[2019]第ZA14830号）。

4、本次以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议步伐和是不是合适羁系请求

2019年5月28日，公司召开 2019年第三次姑且董事会集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金，置换资金总额为人民币1，614，276，319.72元。公司自力董事颁发了一致赞成的自力定见。公司实行的审议步伐合适相干法令律例的请求。

5、专项定见

（一）自力董事定见

一、公司本次以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金，实行了响应的审议步伐，合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金办理的有关划定，合适公司《召募资金办理法子》的划定。

二、这次公司拟利用召募资金置换预先投入的自筹资金，合适公司向中国证监会申报的召募资金利用规划，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东长处的环境，合适公司及全部股东的长处。

公司全部自力董事一致赞成公司本次利用召募资金人民币1，614，276，319.72元置换已预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

（二）监事会心见

公司本次召募资金置换预先已投入的自筹资金，未与召募资金投资项目标施行规划相抵牾，不影响召募资金投资项目标正常举行，置换时候距召募资金到账时候未跨越6个月，合适中国证监会《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干律例的请求。

公司本次以召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金事项的审议步伐合适中国证监会、上海证券买卖所相干划定，资金用处合适公司向中国证监会申报的召募资金利用规划，不存在侵害公司及股东长处的环境，赞成公司利用召募资金人民币1，614，276，319.72元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

（三）管帐师事件所定见

立信管帐师事件所（特别平凡合股）已对公司以自筹资金预先投入募投项目标详细环境举行了鉴证并出具了《关于安阳钢铁股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》（信会师报字[2019]第ZA14830号），鉴证定见为：公司体例的《安阳钢铁股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标专项阐明》合适《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通知布告［2012］44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相干格局指引的划定，并在所有重风雅面照实反应了公司截至2019年5月28日止以自筹资金预先投入募投项目标现实利用环境。

（四）保荐机构定见

经核对，保荐机构安全证券股分有限公司认为：

公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境已经过立信管帐师事件所（特别平凡合股）出具了信会师报字[2019]第ZA14830号《关于安阳钢铁股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境鉴证陈述》。公司以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已公司2019年第三次姑且董事会集会审议经由过程，监事会和自力董事均颁发了赞成定见，实行了需要的审批步伐。

上述召募资金置换事项合适《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》和公司《召募资金办理法子》等有关划定。本次召募资金置换时候间隔召募资金到账时候未跨越六个月，没有与募投项目施行规划相抵牾，不影响召募资金投资项目标正常举行，不存在扭转或变相扭转召募资金投向和侵害股东长处的环境。

综上，本保荐机构赞成安阳钢铁利用召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

6、上彀附件

一、经自力董事具名确认的自力董事定见；

二、立信管帐师事件所（特别平凡合股）《关于安阳钢铁股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》；

三、安全证券股分有限公司关于安阳钢铁股分有限公司利用召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的核对定见。

特此通知布告。

安阳钢铁股分有限公司

董事会

2019年5月28日

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