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标题: 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 [打印本页]

作者: admin 时间: 2019-6-14 20:06
标题: 凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
第七届董事会第二十三次集会决定通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

凌源钢铁股分有限公司第七届董事会第二十三次集会于2019年5月24日在公司集会中间召开，本次集会通知已于2019年5月22日以专人投递、传真方法发出。集会应加入董事9人，实加入9人。集会由董事长文广师长教师主持，监事和高档办理职员列席了集会。集会的召开合适《公司法》和本公司《章程》划定。集会经表决一致经由过程了如下事项：

1、关于点窜《向阳天翼新城镇扶植成长有限公司章程》部门条目的议案

原第六条公司业务范畴：房地产开辟；衡宇租赁；衡宇工程设计；旧楼拆迁；门路与土方工程施工；室内装修；寒气工程及管道安装；物业办理。

修改成：

公司业务范畴：衡宇租赁；衡宇工程设计；旧楼拆迁；门路与土方工程施工；室内装修；寒气工程及管道安装；物业办理。

同意9票，否决0票，弃权0票。

2、关于点窜《公司章程》部门条目的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站http：//www.sse.com.cn登载的《凌源钢铁股分有限公司关于点窜〈公司章程〉部门条目的通知布告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，否决0票，弃权0票。

3、关于对外捐赠的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站http：//www.sse.com.cn登载的《凌源钢铁股分有限公司对外捐赠的通知布告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，否决0票，弃权0票。

4、关于召开2019年第三次姑且股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站http：//www.sse.com.cn登载的《凌源钢铁股分有限公司关于召开2019年第三次姑且股东大会的通知》）

同意9票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告

凌源钢铁股分有限公司董事会

2019年5月25日

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股分债雙眼皮,券简称：11凌钢债

编号：临2019-045

凌源钢铁股分有限公司

关于点窜《公司章程》部门条目的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

按照中国证监会2019年4月17日修订的《上市公司章程指引》和公司现实环境，对《公司章程》部门条目修订以下：

一、原第十三条经依法挂号，公司的谋划范畴：冶金产物出产、谋划、开辟；谋划产物的收支口营业。如下谋划项目由获得有关行政审批也许可的本公司独资公司谋划：玄色金属矿石开采；玄色金属矿石洗选及深加工；冶金机器制造及备件加工；冶金产物谋划项目开辟、设计、安装及办理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；留宿、餐饮办事；房地产开辟、谋划；修建工程设计、施工；门路与土方工程施工；楼房拆迁；室表里装潢、装修；衡宇租赁；物业办理；氧（紧缩的液化的）、氮（紧缩的液化的）、氩（紧缩的液化的）、氢气批发。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。

修改成：

经依法挂号，公司日本藤素,的谋划范畴：冶金产物出产、谋划、开辟；谋划产物的收支口营业；氧（紧缩的液化的）、氮（紧缩的液化的）、氩（紧缩的液化的）、氢气批发。如下谋划项目由获得有关行政审批也许可的本公司独资公司谋划：玄色金属矿石开采；玄色金属矿石洗选及深加工；冶金机器制造及备件加工；冶金产物谋划项目开辟、设计、安装及办理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；留宿、餐饮办事；修建工程设计、施工；门路与土方工程施工；楼房拆迁；室表里装潢、装修；衡宇租赁；物业办理。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。

二、原第二十四条公司收购本公司股分，可以选择以下方法之一举行：

（一）证券买卖所集中竞价买卖方法；

（二）要约方法；

（三）证券羁系部分承认的其他方法。

公司按照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股分的，理当经由过程公然的集中买卖方法举行。

修改成：

公司收购本公司股分，可以经由过程公然的集中买卖方法，或法令律例和中国证监会承认的其他方法举行。

公司按照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股分的，理当经由过程公然的集中买卖方法举行。

三、原第四十四条公司召开股东大会的地址为：辽宁省凌源市。

股东大会设置会场，以现场集会情势召开，并供给收集或其他投票方法为股东加入股东大会供给便当。股东经由过程上述方法加入股东大会的，视为出席。

修改成：

公司召开股东大会的地址为：辽宁省凌源市。

股东大会将设置会场，以现场集会情势召开。公司还将供给收集投票的方法为股东加入股东大会供给便当。股东经由过程上述方法加入股东大会的，视为出席。

四、原第九十六条第一款董事由股东大会推举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任期届满之前，股东大会不克不及无端消除其职务。

修改成：

董事由股东大会推举或改换，并可在任期届满前由股东大会消除其职务。董事任期三年，任期届满可连选蝉联。

五、第一百零七条增长一款，作为第二款：

公司董事会设立计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会。专门委员会对董事会卖力，按照本章程和董事会授权实行职责，提案理当提交董事会审议决议。专门委员会成员全数由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会中自力董事占大都并担当招集人，审计委员会的招集报酬管帐专业人士。董事会卖力制订专门委员会事情规程，规范专门委员会的运作。

六、原第一百二十九条在公司控股股东、现实节制人单元担当除董事之外其他职务的职员，不得担当公司的高档办理职员。

修改成：

在公司控股股东单元担当除董事、监事之外其他行政职务的职员，不得担当公司的高档办理职员。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此通知布告

凌源钢铁股分有限公司董事会

2019年5月25日

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股分债券简称：11凌钢债

编号：临2019-046

凌源钢铁股分有限公司对外捐赠的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

1、捐赠事项概述

为贯彻落实向阳市委市当局脱贫攻坚集会精力和《关于全力支撑向阳县脱贫攻坚事情施行方案》请求，2019年5月24日，公司第七届董事会第二十三次集会以9票同意，0票弃权，0票否决审议经由过程了《关于对外捐赠的议案》。公司拟为向阳县西营子乡姜杖子村黑木耳出产扶植项目捐赠40.29吨钢管和0.944吨罗纹钢（估计价值为17.50万元）。项目建成后发生的利润将全数用于解决本地建档立卡贫苦职员的帮扶和成长，实现贫苦生齿不乱脱贫，助推向阳县脱贫攻坚过程。

2019年3月22日，经公司第七届董事会第十九次集会审议核准，公司捐资1，000万元用于设立向阳市凌源中学教诲基金会。（详见2019年3月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站http：//www.sse.com.cn上登载的《凌源钢铁股分有限公司对外捐赠的通知布告》（通知布告编号：临2019-023））

上述捐赠不组成联系关系买卖。

公司今年度未经股东大会审议的累计捐赠金额到达1017.5万元，按照公司《对外捐赠办理轨制》的划定，需提交公司股东大会审议。

2、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠为公司自产钢材，对公司当期及将来谋划事迹不组成重大影响，亦不会对公司和投资者长处组成重大影响。本次捐赠表现了公司对本地扶贫事情的支撑，为实行社会责任做出公司应有的进献。

特此通知布告

凌源钢铁股分有限公司董事会

2019年5月25日

证券代码：600231证券简称：凌钢股分通知布告编号：临2019-047

债券代码：122087 债券简称：11凌钢债

凌源钢铁股分有限公司

关于召开2019年第三次姑且股东大会的通知

■

首要内容提醒：

●股东大会召开日期：2019年6月17日

●本次股东大会采纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

1、召开集会的根基环境

（一）股东大会类型和届次

2019年第三次姑且股东大会

（二）股东大会招集人：董事会

（三）投票方法：本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相连系的方法

（四）现场集会召开的日期、时候和地址

召开的日期时候：2019年6月17日9点30分

召开地址：辽宁省凌源市凌源钢铁股分有限公司集会中间

（五）收集投票的体系、起止日期和投票时候。

收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

收集投票起止时候：自2019年6月17日

至2019年6月17日

采纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定履行。

2、集会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

一、各议案已表露的时候和表露媒体

以上议案公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）长进行了表露。

二、出格决定议案：1

3、股东大会投票注重事项

（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的，既可以登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

（二）股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权，若是其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

（三）统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果为准。

（四）股东对所有议案均表决终了才能提交。

4、集会出席工具

（一）股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高档办理职员。

（三）公司礼聘的状师。

（四）其别人员。

5、集会挂号法子

（一）挂号手续

一、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证实书、法人单元业务执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡打点挂号；法人股东拜托代办署理人出席的，凭法定代表人授权拜托书（格局附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单元业务执照复印件（加盖公司公章）打点挂号手续；

二、天然人股东亲身出席集会的，凭本人身份证、证券账户卡打点挂号手续；拜托代办署理人出席的，拜托代办署理人须持授权拜托书（格局附后），拜托人证券账户卡、拜托人身份证原件或复印件、代办署理人身份证原件打点挂号手续。异地股东可采纳先发传真或信函的方法挂号，参会时供给以上原件以备检验。

（二）挂号时候：2019年6月12日（上午8：00—11：00，下战书13：00—16：00）

（三）挂号地址：凌源钢铁股分有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

6、其他事项

接洽人：王宝杰、李晓春

接洽德律风：0421-6838259

传真：0421-6831910

预会股东交通和食宿费自理。

特此通知布告

凌源钢铁股分有限公司董事会

2019年5月25日

附件1：授权拜托书

附件1：授权拜托书

授权拜托书

凌源钢铁股分有限公司：

兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2019年6月17日召开的贵公司2019年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）：受托人署名：

拜托人身份证号：受托人身份证号：

拜托日期：年月日

备注：

拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

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