|
|
Chongqing Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册建立的股分有限公司）
关于以集中竞价买卖方法回购公司股分的回购陈述书
首要内容提醒：
● 本次回购股分的相干议案已重庆钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年5月21日召开的第八届董事会第十次集会审议经由过程。
● 回购目标：拟用于公司后续员工持股规划。
● 回购种类：公司刊行的人民币平凡股（A股）股票。
● 回购方法：集中竞价买卖方法。
● 回购范围：本次回购的资金总额不低于人民币3，900万元且不跨越人民币6，250万元。
● 回购代价：不高于人民币2.60元/股。
● 回购刻日：在股东大会授权的回购刻日项下，自2019年5月21日至2020年5月20日。
● 本次回购公司股分事项的施行存在如下危害：
1. 本次回购方案可能面对公司股票代价延续超越回购方案表露的代价区间，致使回购方案没法施行的不肯定性危害；
2. 因公司出产谋划、财政状态、外部客观环境产生重大变革等缘由，可能按照法则变动或终止回购方案的危害。
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公家股分办理法子（试行）》《上海证券买卖所上市公司回购股分施行细则》等相干划定，公司体例了本次回购股分的回购陈述书，详细内容以下：
1、回购方案的审议及施行步伐
1. 2植髮,019年5月21日，公司召开了2018年年度股东大会、2019年第一次A股种别股东大会及2019年第一次H股种别股东大会，审议经由过程了《授与董事会回购本公司A股股分的一般性授权》《授与董事会回购本公司H股股分的一般性授权》等议案。
2. 2019年5月21日，公司召开了第八届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于以集中竞价买卖方法回购公司股分的议案》等议案。
3. 按照公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股种别股东大会、2019年第一次H股种别股东大会授权及《公司章程》第三十四条划定，本次回购公司股分的方案无需提交公司股东大会审议。
2、回购方案的重要内容
（一）拟回购股分的目标
为加强对公司将来延续不乱成长的信念和对公司价值的承认，加强投资者信念，和进一步完美公司长效鼓励机制，充实调动公司高档办理职员、焦点及主干职员的踊跃性，推动公司的久远成长，公司拟以集中竞价买卖方法回购公司部门社会公家股分。
本次回购股分将用于公司后续员工持股规划，公司如未能在股分回购施行完成以后36个月内利用终了已回购股分，还没有利用的已回购股分将予以刊出。
（二）拟回购股分的种类
本次回购股分的种类为公司刊行的人民币平凡股（A股）股票。
（三）拟回购股分的方法
本次回购股分的方法为经由过程上海证券买卖所买卖体系以集中竞价买卖方法回购公司股分。
（四）拟回购股分的用处、数目、占公司总股本的比例、资金总额
■
公司将按上述前提回购股分，详细回购股分的数目、占总股本的比例及资金总额以回购期满时现实回购数目为准。如公司在回购期内产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，依照相干法令律例响应调解回购股分的数目。
（五）拟回购股分的代价
为庇护投资者长处，连系近期公司二级市场股价，本次回购股分的代价为不高于人民币2.60元/股，本次回购股分的代价上限不高于董事会审议经由过程股分回购决定前三十个买卖日公司股票买卖均价的150%。
如公司在回购期内产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，依照相干法令律例响应调解回购股分的代价上限。
（六）拟用于回购股分的资金总额和资金来历
本次回购股分的资金总额不低于人民币3，900万元且不跨越人民币6，250万元，资金来历为公司自筹资金。详细回购股分的资金总额以回购期满时现实回购股分利用的资金总额为准。
（七）拟回购股分的刻日
本次回购股分的刻日在股东大会授权的回购刻日项下，自2019年5月21日至2020年5月20日。
回购方案施行时代，公司股票如因操持重大事项持续停牌10个买卖日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延施行并实时表露。
（八）估计回购股分后公司股权布局的变更环境
如本次回购方案全数施行终了，假如用总额6，250万元以2.60元/股的股价举行回购，估计回购数目为2，404万股测算，回购股分比例约占本公司总股本的0.27%。回购股分全数按规划用于员工持股规划，则公司的总股本不产生变革，股权变更环境详细以下：
■
注：测算数据仅供参考，现实股分变更环境今后续施行通知布告为准。
（九）本次回购股分对公司谋划勾当、财政状态及将来重大成长影响的阐发
截至2019年3月31日，公司总资产为2，641，480.00万元、归属于上市公司股东的净资产为1，868，829.50万元、活动资产为713，823.90万元。本次回购股分的资金总额上限为6，250万元，别离占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及活动资产的比例为0.24%、0.33%、0.88%，占比均较小。本次回购股分对公司平常谋划、财政、研发、红利能力、债务实行能力及将来成长等均不发生重大影响。
本次回购施行完成后，不会致使公司总股本产生变革，不会影响公司的上市公司职位地方，公司股权散布环境依然合适上市的前提。
（十）自力董事关于本次回购股分方案合规性、需要性、可行性等相干事项的定见
公司自力董事按照相干法令律例的划定，对公司第八届董事会第十次集会审议的《关于以集中竞价买卖方法回购公司股分的议案》，当真核阅相干质料，颠末谨慎斟酌，现颁发以下自力定见：
1. 本次回购公司股分的方案合适《中华人民共和国公司法》《关于支撑上市公司回购股分的定见》《关于当真进修贯彻的通知》及《上海证券买卖所上市公司回购股分施行细则》等相干法令律例的划定，本次董事会的招集、召开和表决步伐合适相干法令律例及《公司章程》的划定。
2. 本次回购公司股分方案的施行，有益于加强投资者对公司将来延续不乱成长的信念和对公司价值的承认，有益于进一步完美公司长效鼓励机制，充实调动公司高档办理职员、焦点及主干职员的踊跃性，推动公司的久远成长。本次回购具备需要性。
3. 本次回购公司股分的资金总额不低于人民币3，900万元且不跨越人民币6，250万元，资金来历为公司自筹资金，不会对公司平常谋划、财政、将来成长等发生重大影响，不会影响上市公司职位地方；本次回购公司股分以集中竞价买卖方法施行，不存在侵害公司及全部股东特别是中小股东长处的情景。本次回购公司股分的方案具备公道性和可行性。
综上，公司自力董事赞成本次回购公司股分事项。
（十一）公司控股股东、现实节制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动听、董事、监事、高档办理职员（简称“董监高”）在董事会做出回购股分决定前六个月内是不是交易本公醫美,司股分，及其是不是与本次回购方案存在长处冲突、是不是存在黑幕买卖及市场把持，及其在回购时代是不是存在增减持规划的环境阐明
经公司内部自查，在董事会做出本次回购股分方案决定前六个月内，公司控股股东、现实节制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动听和时任公司董监高不存在交易公司股分的情景，回购时代无增减持规划，与本次回购股分方案不存在长处冲突，亦不存在零丁或与别人结合举行黑幕买卖及把持市场的举动。
（十二）股东大会对董事会打点本次回购股分事宜的详细授权
2019年5月21日，公司召开了2018年年度股东大会、2019年第一次A股种别股东大会及2019年第一次H股种别股东大会，审议经由过程了《授与董事会回购本公司A股股分的一般性授权》《授与董事会回购本公司H股股分的一般性授权》等议案。
详细授权内容详见公司于2019年3月29日表露的《关于授与董事会回购公司股分之一般性授权的通知布告》（通知布告编号：2019-010）。
3、其他事项阐明
（一）前10大股东和前10大无穷售前提股东相干环境
公司于2019年5月25日表露了董事会通知布告回购股分决定的前一个买卖日（即2019年5月22日）的前10大A股股东和前10大无穷售前提A股股东的名称及持股数目、比例环境。详见公司于2019年5月25日表露的《关于回购公司股分事项前十名股东持股信息的通知布告》（通知布告编号：2019-021）。
（二）回购专用账户开立环境
按照相干划定，公司已申请在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立了股分回购专用账户，专用账户环境以下：
持有人名称：重庆钢铁股分有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B882724146
4、回购方案的不肯定性危害
1. 本次回购方案可能面对公司股票代价延续超越回购方案表露的代价区间，致使回购方案没法施行的不肯定性危害；
2. 因公司出产谋划、财政状态、外部客观环境产生重大变革等缘由，可能按照法则变动或终止回购方案的危害。
公司将按照回购事项希望环境实时实行信息表露义务，敬请投资者注重投资危害。
重庆钢铁股分有限公司董事会
2019年5月31日
肉丸机,
揭阳防水, |
|
发表于 2019-6-14 18:33:42
收藏