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股票代码：０００６２９ 股票简称：攀钢钒钛 通知布告编号：２０１１－６１
攀钢团体钢铁钒钛股分有限公司
第五届董事会第五十二次集会决定通知布告
本公司及其董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
攀钢团体钢铁钒钛股分有限公司第五届董事会第五十二次集会于２０１１年１２月２３日上午９：００以通信方法召开。本次集会应到董事１１名，实到董事１１名。集会由樊政炜董事长主持，公司监事及高管职员列席集会。本次集会的召开合适《中华人民共和国公司法》及其他有关法令律例和本公司章程之划定。经预会董事谨慎会商，本次集会构成以下决定：
1、审议并经由过程了《关于全资子公司攀钢团体钛业有限责任公司对攀枝花东方钛业有限公司增资的议案》。
攀枝花东方钛业有限公司（如下简称“东方钛业”）于２００６年６月９日经攀枝花市米易县工商行政办理局核准建立，企业法人业务执照号：５１０４２１００００００１２１，注册地点：攀枝花市米易县丙谷镇，法定代表人：罗阳勇，注册本钱金：２０，０００万元。截止２０１１年３月３１日，东方钛业实收本钱２０，０００万元，此中四川安定铁钛股分有限公司（如下简称“安定铁钛”）出资１０，２００万元，持股比例５１％；攀钢团体钛业有限责任公司（如下简称“攀钢钛业”）出资９，８００万元，持股比例４９％。
东方钛业主营营业：硫酸出产、贩卖；出产、贩卖钛白粉及其化工产物（不含伤害化学品），钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁。
东方钛业一期４万吨／年金红石钛白项目于２００６年９月１８日正式破土开工，总投资为３．６亿元， ２００９年２月完工转入试出产，２００９年４月２５日正式出产出及格的钛白粉产物。东方钛业现有４万吨／年产钛白粉出产线、１６万吨／年产硫酸出产线、４万吨／年产废酸出产线。
因为东方钛业将举行二期扩能，将金红石钛白粉产能扩展到１０万吨／年，该项目已攀枝花市经济委员会《关于攀枝花东方钛业有限公司４０改１００ｋｔ／ａ硫酸法金红石型钛白工程技能革新项目存案通知书》（川投资备 ［５１０４００１００６０１０２］００２２号）存案，情况影响陈述书也已得到省环保厅批复，项目估计投资４．５亿元。经公司与东方钛业两边协商，肯定由公司全资子公司攀钢钛业对东方钛业增资９，７００万股，安定铁钛增资３００万股，认股代价根据资产评估价值肯定。增资扩股后，攀钢钛业持股比例６５％，安定铁钛持股比例３５％，从而实现了攀钢钛业对东方钛业的绝对控股，合适公司做大钒钛的计谋方针。
经中瑞岳华管帐师事件所审计并拜托中联资产评估有限公司对东方钛业举行评估（基准日２０１１年３月３１日），东方钛业账面净资产２０，１１６．７１万元，评估后的净资产为３４，４３７．５９万元，评估增值１４，３２０．８８万元，增值率７１．１９％，评估后的净资产折合１．７２元／股，攀钢钛业按此代价认股９，７００万股，约需出资１６，６８４万元。
公司决议由全资子公司攀钢钛业以现金对东方钛业增资扩股９，７００万股，认股代价根据资产评估价值肯定，出资金额不跨越１７，０００万元。
公司将依照有关律例随后表露该事项的对外投资通知布告。
本议案表决成果：１１票赞成，０票否决、０票弃权。
2、审议并经由过程了《关于国贸公司攀中伊红公司二期汽车零部件工程的议案》。
（一）攀中伊红公司根基环境
攀中伊红金属成品（重庆）有限责任公司（如下简称“攀中伊红”）系本公司子公司攀钢团体国际经济商业有限公司的控股子公司，占地面积１００亩，现有１６５０ｍｍ纵切出产线、１６５０ｍｍ横切出产线、１０００ｍｍ横切出产线各一条，年综合产能２０万吨；１６５０ｍｍ纵切出产线、１６５０ｍｍ横切出产线、１０００ｍｍ横切出产线装备选用的是台湾板材剪切装备，装备运行杰出，出产的产物已进入摩托车、家电等行业。
（二）项目扶植的需要性
１、汽车行业成长及汽车板贩卖贸易模式必要
跟着西部开辟的深刻，重庆市汽车行业获得快速成长，２０１０年重庆市各类汽车的产量到达１６１．２万辆，占天下产量１８２６万辆的８．８３％，是天下第三大汽车制造基地。
今朝海内钢铁企业汽车板贩卖的贸易模式重要有来料加工和企业自购原料加工两种方法。钢铁企业经由过程扶植专业的汽车配送中间，设置装备摆设落料（摆剪）和激光拼焊等出产装备，按照汽车出产厂商供给的模具在落料（摆剪）出产线上加工出汽车原料片（部门原料片必要举行激光拼焊），再配送给汽车出产商。这类模式的特色是：
（１）配送中间加工的原料卷一部门购至本身的钢铁企业，另外一部门为汽车厂采办原料卷送至配送中间举行加工；汽车企业为了低落资金占用，收缩原质料采购时候，已从采购钢卷向采购加工后的原料片变化，即汽车企业的原料库已转移到钢铁企业配送中间的制品库内，专业的配送和殷勤的售后办事成为汽车出产厂选择钢材供给商的必需前提之一。
（２）钢铁企业与汽车出产厂商加倍慎密的连系在一块儿。汽车配送中间彻底按照汽车厂商的必要来组织出产，原料从规格、品种、材质等彻底依照汽车厂商的请求举行采购，汽车配送中间就至关于汽车厂的原质料低级车间，以是今朝海内部门汽车配送中间的扶植采纳钢铁企业与汽车出产厂合建的模式。
（３）具备排他性，因为汽车厂商的新车型在设计时，响应的模具也一并设计完成。汽车厂商将该车型的模具提供应某家汽车配送中间后，其余的汽车配送中间就不克不及再进入该车型的配送范畴。
是以，攀中伊红公司要举行汽车零部件的配送办事，不但要扶植本身专有的汽车配送中间，并且要尽力和汽车出产厂商连系在一块儿，为攀钢和鞍钢一块儿进入西南汽车板出产范畴，占据钢材高附加值产物制高点奠基根本。
２、鞍钢及攀钢的成长计谋必要
鞍钢在长春、上海、沈阳、天津、大连等@地%467妹妹%域@已创建了钢材加工中间，攀钢在重庆和广州也有本身的配送中间。按照鞍钢团体的总体成长计谋计划，鞍钢冷轧产物将逐步进入华中、华南及西南@地%467妹妹%域@。２０１１年鞍钢团体将在海内重要的汽车出产@地%467妹妹%域@（包含广州、京津@地%467妹妹%域@、郑州、南京、长沙、西安、上海、青岛、宁波、珠海、重庆和成都等）扶植以汽车配送为主的钢材加工配送中间。攀钢西昌冷轧项目建成后，产物定位为汽车板市场。今朝在重庆汽车配送范畴，攀中伊红因为没有落料（摆剪）出产线和激光拼焊出产线，很难进入汽车配送范畴，这部门市场几近被宝钢汽车零部件公司垄断。经由过程在重庆和成都@地%467妹妹%域@新建汽车配送中间，可以更好地解决攀钢西昌冷轧项目冷轧产物的贩卖问题。重庆和成都汽车配送中间建成后，前期原料卷重要来至鞍钢，待西昌冷轧项目建成投产后，再切换过来，实现原质料供给的无缝跟尾。
经由过程这一系列配送中间的扶植，鞍钢团体将形成为了一套以重点客户为中间的专业贩卖、办事收集，为鞍钢和攀钢冷轧产物更好的占据海内汽车配送市场奠基根本。
３、攀中伊红公司介入市场竞争的必減肥法推薦, 要
攀中伊红公司重要存在的问题：
（１）只设置装备摆设了纵切和横切机组，无落料出产线和激光拼焊出产线，没法进入汽车板配送范畴。
（２）依照汽车配送请求设置装备摆设的装备操纵率低，装备设置装备摆设布局分歧理
今朝攀中伊红公司只能举行摩托车、家电及门业等行业的配送，产物宽度在１０００ｍｍ如下，造成攀中伊红１６５０ｍｍ横切出产线操纵率较低，而１０００ｍｍ的横切出产线根基上賓果遊戲卡,处于满负荷率运行，全部工场产能得不到开释，没法达产达效。跟着富士康部门工场内迁落户重庆，富士康已接洽攀中伊红给其供给配送办事。富士康工场必要的板宽也集中在１０００ｍｍ如下。若是操纵１６５０ｍｍ横切出产线为其供给配送办事，必定造成装备效力低，造成剪切配送的利润低于装备运行用度，并且持久操纵１６５０ｍｍ横切出产线剪切小板，会毁伤机组剪刃，对机组剪切精度造成影响。
若是攀中伊红公司作为重庆@地%467妹妹%域@汽车板及家电板加工中间，就必要扶植落料（摆剪）和激光拼焊出产线；同时为了优化攀中伊红现有产物布局，有需要新增一套６５０ｍｍ横切机组，關節貼,供给宽度为６５０ｍｍ及其如下板宽的产物。
４、钢铁企业采集、反馈信息的必要
按照汽车配送的贸易模式特色，配送中间的原料卷从规格、品种、材质等彻底依照汽车厂商请求来举行采购。攀钢在重庆@地%467妹妹%域@扶植落料（摆剪）和激光拼焊出产线，不单可以顺应汽车行业的成长必要，有用确保公司冷轧产物在重庆@地%467妹妹%域@的市场份额，同时也可以或许实时采集汽车和家电等各个行业的成长及需求信息，并反馈回冷轧厂，为攀钢冷轧产物研发、出产供给参考信息，有益于攀钢冷轧产物有较好的抗危害能力。
综上所述，攀中伊红公司二期汽车零部件配送工程的扶植是十分需要的。
（三）重要扶植内容
本项目拟在攀中伊红公司现预留的园地上扶植，不需新征地皮，扶植前提较好。项目将新建修建面积为８６６４ｍ２的主厂房，新建１条４５００ｍｍ×２０００ｍｍ落料（摆剪）出产线、１条３６００ｍｍ激光拼焊出产线和１条６５０ｍｍ横切出产线等，与之配套其他举措措施，年综合产能１６万吨。
综上，决议攀中伊红施行汽车零部件二期工程扶植。该工程总投资按１６，３００万元节制，此中４０％为企业自有资金，其余资金向银行贷款。
本议案表决成果：１１票赞成，０票否决、０票弃权。
3、审议并经由过程了《关于２０１１年过活常联系关系买卖超越估计的议案》。
因公司所属子企业承揽攀钢团体西昌钢钒有限公司工程劳务增长等身分影响，估计公司２０１１年现实联系关系买卖将超越年头估计的金额，由原估计的１５．１８亿元增长到２２．９６亿元，详细请详见公司《关于２０１１年过活常联系关系买卖超越估计的通知布告》（通知布告编号：２０１１－ ６２）。
本议案触及联系关系买卖，联系关系董事樊政炜、余自甦躲避了表决。
本议案表决成果：９票赞成，０票否决、０票弃权。
特此通知布告。
攀钢团体钢铁钒钛股分有限公司董事会
二〇逐一年十仲春二十三日
股票代码：０００６２９ 股票简称：攀钢钒钛 通知布告编号：２０１１－６２
攀钢团体钢铁钒钛股分有限公司
关于２０１１年过活常联系关系买卖超越估计的通知布告
本公司及其董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、平常联系关系买卖根基环境
（一）联系关系买卖概述
公司２０１０年股东大会审议经由过程了《关于展望公司２０１１年度与平常谋划相干的联系关系买卖的议案》，相干通知布告登载于２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现因公司所属子企业承揽攀钢团体西昌钢钒有限公司工程劳务增长等身分影响，估计公司２０１１年现实联系关系买卖将超越年头估计的金额。
（二）估计联系关系买卖种别和金额 |
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发表于 2021-1-8 16:06:39
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